Πέμπτη, 28 Μαρτίου, 2024

Επιχειρηματίας της λίστας Λαγκάρντ πλήρωσε 500.000 για να μην διωχθεί ποινικά

Το ποσό αυτό του καταλογίζεται  ως φόρος από φερόμενα αδήλωτα εισοδήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του στην Ελβετία

lefta

Επιχειρηματίας το όνομα του οποίου φιγουράριζε στην λίστα Λαγκάρντ αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό των 500.000 ευρώ στην Εισαγγελία. Το ποσό αυτό του καταλογίζεται  ως φόρος από φερόμενα αδήλωτα εισοδήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του στην Ελβετία.

Η κίνηση του επιχειρηματία είχε σαν στόχο να αποφευχθεί η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, καθώς σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, αν επιστρέψει τα χρήματα δεν διώκεται.

Δύο μέρες μετά την κατάθεση του Εβρέ Φαλτσιανί ενώπιον Ελλήνων εισαγγελέων στο Παρίσι,  ο επιχειρηματίας προσήλθε στην εισαγγελία και ζήτησε να εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό.

Ο επιχειρηματίας φέρεται και ως ένα από τα πρόσωπα που ενδεχομένως «εξυπηρετήθηκαν» από ερευνώμενη εγκληματική οργάνωση με στόχο τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Η συγκεκριμένη δικογραφία σχηματίστηκε τον περασμένο Αύγουστο όταν ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος διαβίβασε σχετικές καταγγελίες στην εισαγγελία. Οι εισαγγελείς που ερευνούν την υπόθεση είχαν καλέσει το συγκεκριμένο πρόσωπο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος για το αδίκημα της φοροδιαφυγής.

Σε πρώτη φάση ζητήθηκε προθεσμία αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε και συζήτηση στο πλαίσιο των άτυπων διαπραγματεύσεων πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης με στόχο την επιστροφή του «μαύρου» αφορολόγητου χρήματος στα δημόσια ταμεία.

By