Οι «πτωχευμένες εταιρείες με πλούσιους ιδιοκτήτες» βρίσκεται στο στόχαστρο του οικονομικού εισαγγελέα, ο οποίος παρήγγειλε στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕΠ) τη διενέργεια έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η τέλεση τυχόν αξιόποινων πράξεων.
Στόχος της διασταύρωσης, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, θα είναι να διαπιστωθεί αν «θαλασσοδάνεια» που προορίζονταν για εταιρείες μετατράπηκαν σε προσωπικά. Σε αυτή την περίπτωση οι έως τώρα ύποπτοι φοροδιαφυγής θα βρεθούν αντιμέτωποι με επιπλέον κατηγορίες όπως αυτές της απάτης και της υπεξαίρεσης.
Όπως έγινε γνωστό κάθε ένα από τα δάνεια που ελέγχονται ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό τα 3 δισ. ευρώ.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕΠ θα συνδυάσει τα στοιχεία αυτών των δανείων με τις πληροφορίες από τα 65 CD καθώς και με όλες τις λίστες πιθανής φοροδιαφυγής την περίοδο 2000 – 2012. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι στις επίμαχες λίστες περιλαμβάνονται γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι κ.ά. και σύμφωνα με κοινοβουλευτικό στέλεχος της πλειοψηφίας «πολύ πιθανόν μέχρι το καλοκαίρι να αποσταλούν και τα πρώτα ραβασάκια της δικαιοσύνης».