Παρασκευή, 29 Μαρτίου, 2024

νομιμοποίηση εσόδων

Την περασμένη εβδομάδα ο Δ. Κουτσολιούτσος υποστήριζε ότι οι μετοχές θα ρευστοποιηθούν...

Kατηγορείται για τα αδικήματα της παθητικής δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα Συνελήφθη την Τρίτη στον Διόνυσο Αττικής από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 65χρονος Ελληνας, υποπτέραρχος, σε βάρος ...

Σύμφωνα με τα κατηγορητήριο, το ζεύγος Γριβέα τον Μάρτιο και Ιούλιο του 2009 είχε πάρει από το ΤΤ συνολικό ποσό ομολογιακού δανείου 17 εκατ. ευρώ για τη νεοσύστατη τότε εταιρεία τους C&C International  ενώ τα χρήματα  χορηγήθηκαν δίχως να παρασχεθούν ...

Ενώπιον του ανακριτή της υπόθεσης των εξοπλιστικών προγραμμάτων θα βρεθεί στις 2 Ιανουαρίου ο 83χρονος μεσάζων

Στον ανακριτή διαφθοράς ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής εξοπλισμών του ΥΠΕΘΑ για τον λογαριασμό στη Σιγκαπούρη

Η κανονική Έκθεση Προόδου που υπέβαλε η Κύπρος στην Επιτροπή MONEYVAL εγκρίθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια της Επιτροπής

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος της Έλγκεν Στοφρέγκεν, αδελφής της πρώην συζύγου του “Ακη Τσοχατζόπουλου, εξέδωσε ο ανακριτής Γαβριήλ Μαλλής, για εμπλοκή της στη διακίνηση παράνομων χρημάτων. Το ένταλμα αφορά την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Η απαγγελία κατηγορίας ...