Ενα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα που, με εικονικά τιμολόγια, υπεξαιρούσε εκατομμύρια ΦΠΑ εντόπισαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί – Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων διέταξε ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης – Επίκεντρο δύο επιχειρήσεις με έδρα στη λεωφόρο Κηφισίας Ογδόντα επιχειρήσεις εμπλέκονται σε κύκλωμα ...
Στο πλαίσιο των ερευνών για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δύστυχημα στα Τέμπη εισήλθε και ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Ο κ. Βουρλιώτης ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις ...
Στο στόχαστρο (και) της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος το έμπιστο πρόσωπο του Νίκου Παππα – Εκτός από την εισαγγελική έρευνα για τον Πετσίτη εκκρεμούν δυο ακόμη δικογραφίες, σχετικά με το χρέος των 120 εκατ. ευρώ της ELFE προς ...
Ο εκλεκτός της κυβέρνησης Εμμανουήλ Παναγιωτάκης παραπέμφθηκε σε δίκη και καταδικάστηκε για «παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση» επειδή συγκάλυψε υφισταμένη του που καταδικάστηκε για δωροδοκία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος Μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα ανακύπτει για την κυβέρνηση μετά από απόφαση ...
Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών καθώς και οι συναλλαγές των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μπαίνουν στη λίστα των δραστηριοτήτων που θεωρούνται «ευάλωτες» και ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτό προκύπτει από τις ...
Σκοπός της καμπάνιας είναι η επικαιροποίηση στοιχείων που αφορούν σε όσα η Κύπρος έχει κάνει μέχρι τώρα, για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Στον απόηχο μιας σειράς δημοσιευμάτων στον διεθνή Τύπο που συνδέουν την ...
Σε προσπάθεια στοχοποίησής του, που σχετίζεται με «τις τρέχουσες εξελίξεις στην αδειοδότηση των καναλιών» αποδίδει ο Δημήτρης Κοντομηνάς την ποινική δίωξη σε βάρος του για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος που ασκήθηκε σε βάρος του από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. ...
Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε με αφορμή την αγορά ενός διαμερίσματος το 2012 έναντι του ποσού των 7 εκατ. ευρώ Υπό κράτηση ετέθη ο γιος του υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας, Τομάς Φάμπιους, ο οποίος ερευνάται για πλαστογραφία, απάτη και ξέπλυμα ...
Ο πρώην εργαζόμενος της τράπεζας HSBC Ελβετίας δεν εμφανίστηκε Η δίκη του Ερβέ Φαλτσιανί, του πρώην εργαζομένου στην τράπεζα HSBC Ελβετίας, άρχισε σήμερα ερήμην, όπως αναμενόταν, στη Μπελιντζόνα, στο νότιο καντόνι Τιτσίνο, ενώπιον του ομοσπονδιακού ποινικού δικαστηρίου (TPF). Ο Φαλσιανί, γαλλο-ιταλός ...
«Σε τρεις μέρες πώς να απαντήσεις σε στοιχεία και έγγραφα που βρίσκονται σε 5 κούτες» Την έντονη διαμαρτυρία του μέσω των συνηγόρων του για την ταχύτητα της διαδικασίας, αφού «σε τρεις μέρες πώς να απαντήσεις σε στοιχεία και έγγραφα που ...
O Μπλάτερ είναι ο πρώτος που ανακρίνεται επισήμως ως ύποπτος για την υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος που σχετίζεται με τον διαγωνισμό για την ανάληψη της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου των ετών 2018-2022 Ανακρίνεται από σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος της ...
Ο Ελβετός τραπεζίτης θα οδηγηθεί στην φυλακή Οι ανακριτές κατά της διαφθοράς Νίκος Τσιρώνης και Βασιλική Μπράτη έριναν προφυλακιστέο τον Ελβετό τραπεζίτη Ζαν Κλωντ Όσβαλντ μετά το πέρας των δύο απολογιών του. Οι κατηγορίες που του επιρρίπτονται αφορούν το ξέπλυμα ...
«Οι… εξηγήσεις που επιχείρησε να δώσει ο κ. Χαρδούβελης δεν πείθουν κανέναν» Σχολιάζοντας το θέμα με πρωταγωνιστή τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη που είναι θέμα έρευνας από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λόγω χρημάτων που έστελνε στο ...
«Να δώσουν οι πολίτες τους φόρους, να αισθάνονται και αυτοί άνετα, να μαζέψουμε και εμείς χρήματα» «Έχουμε αρκετές πόρτες για να βρούμε τα λεφτά» δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας, αναφέροντας στην τόνωση των δημοσίων εσόδων για τα ταμεία του ...
Δέσμευσαν 404 εκατ. ευρώ από 17 καταθέτες Το πρώτο αποφασιστικό βήμα στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής, που έχουν εξαπολύσει οι οικονομικοί εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, κατ’ εντολή του υπουργού Επικρατείας για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, Παναγιώτη Νικολούδη, είχε ...
Καλείται να πληρώσει ως αποζημίωση 50.000 ευρώ. Για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του Νίκου Χατζηνικολάου καταδικάστηκε ο Άκης Τσοχατζόπουλος με δυο αποφάσεις του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών. Το δικαστήριο επέβαλλε στον πρώην υπουργό, που έχει καταδικαστεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την ...
Η βρετανική τράπεζα επιβεβαίωσε ότι η γαλλική Δικαιοσύνη έχει ανοίξει επίσημη έρευνα για την HSBC Private Bank Suisse Νέες περιπέτειες συνδεόμενες με τους πλούσιους πελάτες της και τις «κακές» σχέσεις τους με την εφορία αντιμετωπίζει η ελβετική θυγατρική της HSBC. ...
Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 1/1/2015 Τέλος στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω των κερδών των τυχερών παιχνιδιών επιχειρεί να βάλει η Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με το νέο κανονιστικό πλαίσιο προληπτικής αντιμετώπισης του φαινομένου που ...
Ενδεχόμενο να έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της δωροδοκίας και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος Η επίκουρη εισαγγελέας Διαφθοράς, κ. Πόπη Παπανδρέου συνοδευόμενη από άνδρες της Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι και το γραφείο του επιχειρηματία, Θωμά Λιακουνάκου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ...
«Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με την Ελβετία και για ποιο λόγο έχουν καθυστερήσει τόσο πολύ;» Εάν πραγματοποιείται έλεγχος και από τις ελληνικές αρχές για τα πρόσωπα που φέρεται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω ελβετικών τραπεζών ...
Η ελβετική τράπεζα πρέπει να καταθέσει το ποσό των 1,1 δισ. ευρώ ως εγγύηση έναντι της ποινής που ενδεχομένως θα της επιβληθεί για την κατηγορία του «ξεπλύματος» χρήματος Η μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα, UBS, έχει ζητήσει από τους πελάτες της που ...