Πέμπτη, 28 Μαρτίου, 2024

ξέπλυμα χρήματος

Στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών για τυχόν παράνομες δραστηριότητες βρίσκεται η Binance, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Ειδικότερα, η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι εταιρεία βρίσκεται υπό προκαταρκτική έρευνα τόσο για παράνομη αναζήτηση πελατών όσο και ...

Στην αγορά του οικοπέδου των επτά στρεμμάτων στην Πάρο που έκαναν Εύα Καϊλή και Φραντσέσκο Τζιόρτζι καταβάλοντας το ποσό των 300.000 ευρώ σε πωλητή από την Αθήνα επικεντρώνεται δημοσίευμα της Corriere della Serra σχετικά με το σκάνδαλο Κατάρ-gate. Όπως αναφέρεται ...

Ο πρόεδρος της Μπενφίκα συνελήφθη στο σπίτι του στο Αλζές...

Το νομοσχέδιο θα φέρει σημαντικές αλλαγές στην αντιμετώπιση του εγκλήματος του ξεπλύματος χρήματος...

Ενδεικτικά, στο 5μηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δέσμευσε 17,4 εκατ. ευρώ για φορολογικές υποθέσεις...

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, η Westpac φέρεται να έχει παραβιάσει τους κανόνες...

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων του κράτους δικαίου) στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιμετωπίζει προκαταρκτική έρευνα με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στην ΛΔ ...

Από την έρευνα για τη φαρμακοβιομηχανία, φέρεται να εντοπίστηκαν ενδείξεις για τη διακίνηση μαύρου χρήματοσ...

Η διεθνής Μη Κυβερνητική Οργάνωση, OCCRP, (Organized Crime and Corruption Reporting Project), με έρευνα που δημοσίευσε εμπλέκει ευθέως τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και το δικηγορικό του γραφείο, σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, για λογαριασμό Ρώσων ολιγαρχών, φίλων του Βλαντιμίρ ...

«Ξέφραγο αμπέλι» θεωρούν τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα οι διεθνές Αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο του ξεπλύματος χρήματος, κάτι που έχει ήδη επικοινωνηθεί αρμοδίως στην ελληνική κυβέρνηση. Σχετική προειδοποίηση εστάλη προ ημερών και από την Ομάδα ...

Μετά από ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η ΕΕ από τις ΗΠΑ, έκανε πίσω. Σπανίως οι ευρωπαϊκές χώρες τηρούν μια τόσο σχεδόν ομόφωνη στάση όπως στην πρόσφατη περίπτωση της «μαύρης λίστας»* της Κομισιόν για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Οι ...

Σημειώνεται πως η Κομισιόν έχει την εντολή να διενεργήσει αυτοτελή αξιολόγηση...

Στα 181 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις, στις οποίες προχώρησε στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου ...

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος βρέθηκαν στο 11μηνο 2018 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο. Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά ...

Με το έγγραφό του ο πρόεδρος της Αρχής ζητούσε από τη ΔΕΠΑ "να αποσταλούν άμεσα τα αναλυτικά στοιχεία για τις ανείσπρακτες οφειλές..."

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε στον Γιάννη Ανθόπουλο ποινή κάθειρξης 15 ετών.

Η είδηση για την έφοδο των αρχών προκάλεσε σημαντική πτώση της μετοχή της τράπεζας, που υποχώρησε πάνω από 3% «Εφοδο» στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί οι γερμανικές διωκτικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για ...

Υπό την απειλή βαρύτατων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, οι επαγγελματίες που χαρακτηρίζονται ως «κλειδιά» σε πιθανές διαδικασίες «ξεπλύματος» χρήματος, έχουν στη διάθεση τους περίπου ένα δίμηνο για να αφομοιώσουν το νέο πλαίσιο, να κάνουν παρατηρήσεις, να εκφράσουν απορίες. Αμέσως μετά ...

Στην υπηρεσία Οικονομικού Εγκλήματος παραπέμπεται ο Άρον Μπάνκς, που αποτέλεσε τον μεγαλύτερο χρηματοδότη της καμπάνιας υπέρ του Brexit. Ο Μπανκς, έχει απασχολήσει ξανά τα βρετανικά μέσα, λόγω των εισφορών του αξίας αρκετών εκατομμυρίων στο ξενοφοβικό κόμμα Ανεξαρτησίας του Νάιτζελ Φάρατζ. ...

Βάσει της εγκυκλίου όσοι λογιστές, μεσίτες ακινήτων , ελεγκτές και έμποροι επικουρήσουν με οπουδήποτε τρόπο το ξέπλυμα χρήματος θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 1 εκατ. ευρώ. Το μήνυμα πως όποιος βοηθά τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος θα το πληρώνει ακριβά στέλνει ...

Σε «οργασμό» προετοιμασιών βρίσκεται το υπουργείο Οικονομικών εν όψει του επικείμενου ελέγχου της Ελλάδος από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) σε σχέση με τις επιδόσεις της χώρας μας στην πάταξη του ξεπλύματος χρήματος. Η FATF ...