Παρασκευή, 29 Μαρτίου, 2024

ξέπλυμα

Το «στολίδι» της επιχειρηματικής συνοικίας της Μόσχας, ένας γυάλινος πύργος 97 ορόφων, γνωστός ως Federation Tower East ή Vostok, το δεύτερο ψηλότερο κτίριο στην Ευρώπη, φιλοξενεί από το 2018 περισσότερες από 12 εταιρείες που μετατρέπουν κρυπτονομίσματα σε μετρητά, κρίνοντας από ...

Οι δικηγόροι του αναμένεται να υποβάλουν έφεση εντός 24ωρου – Την έκδοσή του -για απάτη- έχει ζητήσει και η Ρωσία Την έκδοση του 38χρονου Ρώσου Αλέξαντερ Βίννικ στις ΗΠΑ για την υπόθεση «ξεπλύματος» με bitcoin ποσού 4 δισ. ευρώ αποφάσισε ...

Πράγματι, ορισμένοι νεόκοποι πολιτικοί παράγοντες θέλουν να αποκρύψουν τις ευθύνες τους για τη νομιμοποίηση των νεοναζιστών

Η δήθεν διευκρινιστική δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζει καθόλου την θέση του για την αναγκαιότητα σύγκλισης

Για τεχνητό success story έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Βρίσκονται στη διάθεση των τραπεζών, οι οποίες με τη σειρά τους, τα έχουν αποστείλει στην εφορία Στα χέρια των φορολογικών αρχών είναι όλα τα στοιχεία για τις μεταφορές εμβασμάτων άνω των 100.000 ευρώ που έγιναν τον προηγούμενο χρόνο, αλλά και ...

Συνελήφθησαν 28 άτομα Στη σύλληψη 28 πολιτικών και επιχειρηματιών προχώρησαν σήμετα οι δυνάμεις των καραμπινιέρων. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι είχαν προχωρήσει στη σύσταση μιας μαφιόζικου χαρακτήρα οργάνωσης με στόχο την παράνομη εξασφάλιση εργολαβιών, την διαφθορά και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. ...

Στο στόχαστρο ο μεγιστάνας Γκενάντι Τιμτσένκο Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο οποίο εμπλέκεται ένα πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ξεκίνησαν Εισαγγελείς στις ΗΠΑ, σύμφωνα με χθεσινό της δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, η οποία ...

Σε παγκόσμια κλίμακα, τα αθλητικά στοιχήματα, νόμιμα και παράνομα, αντιπροσωπεύουν 200 έως 500 δισεκατομμύρια ευρώ και από αυτά τα ποσά τουλάχιστον το 80% είναι παράνομο χρήμα      Οι εγκληματικές οργανώσεις ξεπλένουν κάθε χρόνο περισσότερα από 140 δισεκατομμύρια δολάρια σε ...

Aπό την υπεράσπιση του, τονίζεται ότι ο 78χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων και αμνησία...

Δεκάδες επιδοτήσεις με εικονικά τιμολόγια. Υπερτιμολογήσεις 2.000%, προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων ακριβότερα κατά 400% και δεκάδες επιδοτήσεις με εικονικά τιμολόγια που γίνονταν μέσω offshore καθώς και με εταιρείες που συμβάλλονται με offshore μέσω καταπιστευμάτων, απέστειλε ο γενικός γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων ...

Προκαταρκτικά αποτελέσματα αναμένονται μέχρι τις 20 Απριλίου. Στην εταιρεία Deloitte Financial Advisory ανατέθηκε η αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου στις τράπεζες για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος, μαζί με την Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης. Προκαταρκτικά αποτελέσματα αναμένονται ...