Οι «πτωχευμένες εταιρείες με πλούσιους ιδιοκτήτες» βρίσκεται στο στόχαστρο του οικονομικού εισαγγελέα, ο οποίος παρήγγειλε στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕΠ) τη διενέργεια έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η τέλεση τυχόν αξιόποινων πράξεων. Mε βάση την εισαγγελική παραγγελία το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕΠ ...
Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν μετά από αίτημα που είχε απευθύνει στην ΤτΕ ο πρώην Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος έχουν διαβιβαστεί, από την Τράπεζα της Ελλάδας, στοιχεία για ανείσπρακτα επιχειρηματικά δάνεια για τα οποία ...
Εισαγγελέας στην έδρα ήταν ο πρώην συνεργάτης του και οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης Νέο περιστατικό με τον πρώην οικονομικό εισαγγελέα και νυν δικηγόρο Σπύρο Μουζακίτη έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Ο συνταξιοδοτηθείς οικονομικός εισαγγελέας, ως δικηγόρος του προφυλακισμένου πρώην προέδρου ...
Γνωστό «μέντιουμ»… ξέχασε να δηλώσει 700.000 ευρώ στην εφορία Στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα και τις ΔΟΥ απέστειλε το ΣΔΟΕ σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής, αδήλωτων εισοδημάτων και λαθρεμπορίου που εντόπισε κατά τους ελέγχους για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, που έκανε τον ...
Λογαριασμός-βόμβα για την υπεξαίρεση. Χρηματιστηριακές συναλλαγές ύψους 12 εκατ. ευρώ αποκαλύφθηκαν με το άνοιγμα λογαριασμών της προϊσταμένης οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο στέλεχος του δήμου παρότι απηλλάγη από την υπόθεση της υπεξαίρεσης για την οποία καταδικάστηκε ο πρώην ...