Είχε υποκλέψει στοιχεία από την τράπεζα HSBC και διέρρευσε το 2008 τα ονόματα των πελατών της στις φορολογικές αρχές άλλων χωρών Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών καταδικάστηκε από το Δικαστήριο της Μπελιντσόνα στην Ελβετία ο Γάλλος τραπεζοϋπάλληλος, Εβέρ Φαλτσιανί, ο οποίος ...
Ο πρώην εργαζόμενος της τράπεζας HSBC Ελβετίας δεν εμφανίστηκε Η δίκη του Ερβέ Φαλτσιανί, του πρώην εργαζομένου στην τράπεζα HSBC Ελβετίας, άρχισε σήμερα ερήμην, όπως αναμενόταν, στη Μπελιντζόνα, στο νότιο καντόνι Τιτσίνο, ενώπιον του ομοσπονδιακού ποινικού δικαστηρίου (TPF). Ο Φαλσιανί, γαλλο-ιταλός ...
Κατηγορείται για οικονομική κατασκοπεία Οι ελβετικές υπηρεσίες πληροφοριών βρίσκονταν από το 2008 στα ίχνη του Ερβέ Φαλτσιανί, του Γάλλου πρώην υπαλλήλου της τράπεζας HSBC της Ελβετίας, ο οποίος κατηγορείται για οικονομική κατασκοπεία και θα δικαστεί αύριο, ερήμην, από το Ομοσπονδιακό ...
Μετά τις εκλογές το επόμενο ραντεβού των εισαγγελέων με το πρώην στέλεχος της HSBC Ένα στικάκι με τα στοιχεία οκτώ ατόμων φαίνεται πως έδωσε στους εισαγγελείς που μίλησε το πρώην στέλεχος της HSBC, Ερβέ Φαλτσιανί. Αυτά θα μπουν τώρα στο μικροσκόπιο ...
Το ποσό αυτό του καταλογίζεται ως φόρος από φερόμενα αδήλωτα εισοδήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του στην Ελβετία Επιχειρηματίας το όνομα του οποίου φιγουράριζε στην λίστα Λαγκάρντ αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό των 500.000 ευρώ στην Εισαγγελία. Το ποσό αυτό του καταλογίζεται ως ...
Τι αναφέρει το κόμμα αναφορικά με τις δηλώσεις του πρώην στελέχους της HSBC Με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει για τις τελευταίες δηλώσεις του Ερβέ Φαλτσιανί σχετικά με την λίστα Λαγκάρντ: «Ο Ερβέ Φαλτσιανί, ο άνθρωπος που αποκάλυψε την λίστα ...
«Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι μηχανισμοί που ακολουθήθηκαν στο σύστημα της λίστας «Λαγκάρντ» δείχνουν ότι πίσω από εταιρείες και «αχυρανθρώπους» αλλά και όλους τους κύκλους του χρήματος, κρύβονται και πολιτικά πρόσωπα» «Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι μηχανισμοί που ακολουθήθηκαν στο ...
Το άλλοτε στέλεχος της τράπεζας φέρεται να μην αναφέρθηκε σε ονόματα προσώπων, αλλά να παρείχε στο κλιμάκιο των εισαγγελέων συγκεκριμένα στοιχεία τραπεζικών κινήσεων ελληνικού ενδιαφέροντος τα οποία εκτιμάται πως αφού αξιολογηθούν και ερευνηθούν Κατά την διάρκεια της πολύωρης κατάθεσής του από τέσσερις ...
Στα πλαίσια έρευνας που έχει ανοίξει μετά την αποστολή φακέλλου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών από τον υπηρεσιακό υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο Ο Ερβέ Φαλτσιανί καταθέτει μέχρι αυτή την ώρα σε τέσσερις Έλληνες εισαγγελείς, στα πλαίσια έρευνας που έχει ανοίξει μετά την αποστολή ...
Πονοκέφαλο θα δημιουργήσει στον Α. Σαμαρά η σημερινή αποκάλυψη που κάνει ο ΒΗΜΑτοδότης και φέρνει έμπιστο και στενό σύμβουλο του να βρίσκεται στην λίστα Λαγκάρντ με λογαριασμό πάνω από πέντε εκατομμύρια ευρώ Το γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί όταν είχε ...
«Η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι ίσως ο μόνος τρόπος για την αντιμετώπιση άθλιων συκοφαντιών» Αγωγή κατά του Ερβέ Φαλτσιανί κατέθεσε σήμερα στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών Γιώργος Παπανδρέου. Ο Ερ. Φαλτσιανί ...
Αποκαλύψεις από το πρώην στέλεχος της HSBC Τον πρώην πρόεδρο της Ελλάδας, Γιώργο Παπανδρέου εμπλέκει στις αποκαλύψεις για τους εκβιασμούς που ασκήθηκαν με τη περίφημη λίστα Λαγκάρντ στο βιβλίο που πρόκειται να κυκλοφορήσει ο Ερβέ Φαλτσιανί που αποκάλυψε τη συγκεκριμένη ...