Παρασκευή, 29 Μαρτίου, 2024

ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μετά τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα Διαφάνειας Γιώργου Σούρλα Την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και των εντεταλμένων δικαστικών και διοικητικών αρχών για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μετά τις δηλώσεις του ΓΓ Διαφάνειας Γιώργου Σούρλα για την υπόθεση ...
paixnidia

Ο φορολογούμενος που ζήτησε βεβαίωση κερδών για 8.700 δελτία θα πρέπει να έπαιζε περίπου 24 δελτία την ημέρα, επί 365 ημέρες και ήταν τόσο τυχερός που όλα τα δελτία είχαν κερδίσει κάποιο ποσό Αντιμέτωποι με έλεγχο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ...

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν είναι για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος Ξεκίνησε στο Ειρηνοδικείο του Ουεστμίνστερ της Βρετανίας η εκδίκαση της υπόθεσης του ζεύγους Γριβέα, που εμπλέκεται στην υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Το δικαστήριο θα εξετάσει αν πρέπει να τους ...

Σφίγγει ο κλοιός για όσους φοροδιαφεύγουν Ύποπτοι για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος θα θεωρούνται στο εξής από την εφορία και όσοι χρωστούν στο Δημόσιο πάνω από 10.000 ευρώ και ταυτόχρονα έχουν διαπράξει παραβάσεις φοροδιαφυγής συνολικού ύψους άνω των 40.000 ευρώ. Οι ...

Η αδερφή του νέου βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπε, κατηγορείται για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος Ισπανικό δικαστήριο ανακοίνωσε σήμερα ότι επισημοποίησε τις κατηγορίες εις βάρος της πριγκίπισσας Κριστίνα των Βουρβόνων, αδελφής του νέου βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε του VI, και του συζύγου ...

Οι συλληφθέντες, τοπικά στελέχη της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς, κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, διαφθορά και υπεξαίρεση Η ιταλική οικονομική αστυνομία προχώρησε κατά την διάρκεια της νύχτας σε συλλήψεις τριάντα πέντε ατόμων υπόπτων για χρηματισμό που σχετίζεται με τι σύστημα ...

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτήν περιλαμβάνονται 74 ονόματα. Τη «λίστα Νικολούδη», που περιλαμβάνει ονόματα δημάρχων, περιφερειαρχών, περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων με προβληματικό πόθεν έσχες, θα δώσει σήμερα στα μέλη της η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Υπενθυμίζεται ότι το ...

Πολλά εκατομμύρια ευρώ και δεκάδες «ύποπτες» υποθέσεις αποκάλυψε  το ΣΔΟΕ, πιάνοντας «λαβράκι» στην υπόθεση των εξοπλιστικών προγραμμάτων Για περαιτέρω έλεγχο στις αρμόδιες ΔΟΥ έστειλε το ΣΔΟΕ τις υποθέσεις 72 καταθετών της λίστας Λαγκάρντ μετά την απόκλιση που παρατηρήθηκε μεταξύ των ...

Ο Κάρσον Γέουνγκ νομιμοποίησε παράνομα κεφάλαια ύψους 64 εκατομμυρίων ευρώ στο διάστημα μεταξύ του 2001 και του 2007, προτού αποκτήσει την Μπέρμιγχαμ Σε έξι έτη κάθειρξη καταδικάστηκε το πρωί της Παρασκευής από δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ ο 54χρονος ιδιοκτήτης, μεταξύ άλλων της αγγλικής ...

Οι τουρκικές αρχές άφησαν ελεύθερους τους γιους δύο πρώην τούρκων υπουργών, εν αναμονή της δίκης τους Η σύλληψή των Μπαρίς Γκιουλέρ και Καάν Τσαγκλαγιάν προκάλεσε πολιτικό σεισμό στην Άγκυρα. Οι δύο άνδρες είναι οι γιοι του πρώην υπουργού Εσωτερικών, Μουαμάρ Γκιουλέρ, ...

Ο εισαγγελικός λειτουργός πρότεινε προς το δικαστήριο να κηρυχθούν ένοχοι οι εκπρόσωποι της Χρηματιστηριακής εταιρίας «Ακρόπολης» και της εταιρίας «ΝΑΜ» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Την ενοχή πέντε πρώην διοικητών ασφαλιστικών ταμείων για το κακούργημα της απάτης, οι οποίοι είχαν επενδύσει σε δομημένα ομόλογα ...

Υπόμνημα 300 σελίδων φέρεται να καταθέσει ο πρώην διοικητής του ΤΤ με το οποίο θα υποστηρίζει ότι τα δάνεια σε γνωστούς επιχειρηματίες ήταν νόμιμα Απολογείται ενώπιον του ειδικού ανακριτή διαφθοράς ο Άγγελος Φιλιππίδης πρώην διοικητής του ΤΤ που κατηγορείται για ...

Ευνοϊκή ποινική μεταχείριση σε όσους επιστρέφουν αυτοβούλως «μαύρο χρήμα» σχεδιάζει η κυβέρνηση με ειδική ρύθμιση

Οι προσαγωγές δεν έγιναν επειδή απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του ο εισαγγελέας

Ζητούσε άρση της προσωρινής κράτησής του

Ζητά περισσότερο χρόνο για μελέτη της δικογραφίας και επιμένει στην κλήτευση των μελών του ΚΥΣΕΑ

προς αρμόδια στελέχη και υπεύθυνους επιχειρήσεων

«Έτσι μας εξαπάτησε η Κύπρος», είναι ο τίτλος ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας Bild, το οποίο αναφέρεται στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Μεγαλόνησο. Αφορμή του άρθρου είναι μια μυστική έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία επικαλείται η εφημερίδα και η ...

Μαζί με μέλη της οικογένειας του και τους συγατηγορούμενους του Τη Δευτέρα ξεκινά η πολύκροτη δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου και των άλλων 18 κατηγορουμένων για την υπόθεση ξεπλύματος μαυρου χρήματος. Στο… σκαμνί θα κάτσουν και η νυν σύζυγός του, Βίκυ ...

Για πολιτική δίωξη συνεχίζει να μιλά ο πρώην υπουργός, κατηγορούμενος για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» Σαν αποτέλεσμα πολιτικής δίωξης που ασκείται εναντίον του επιχειρεί να παρουσιάσει το – προ ημερών – βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που τον κατηγορεί για συμμετοχή σε ...

Ενώ ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Β. Σόιμπλε ζητά εκ νέου να απαντηθούν τα ερωτήματα που αφορούν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κύπρο, το υπουργείο του δεν φαίνεται να έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Cicero, ...