Τρία φυσικά και τρία νομικά πρόσωπα θα βρεθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών της Πορτογαλίας με κατηγορίες για ξέπλυμα περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ από τους λογαριασμούς της Μπενφίκα Δεν σταματούν τα μπλεξίματα για την Μπενφίκα! Ο σύλλογος της Λισαβόνας βρίσκεται ξανά ...
Επιχείρηση της τροχαίας αργά χθες τη νύχτα στη πλατεία Κολωνακίου για να « μαζέψουν» τους παρκαδόρους Άνδρες της Οικονομικής Αστυνομίας με δύο υπαλλήλους της ΔΟΥ Αθηνών «σφράγισαν» το γνωστό καφέ μπαρ Pepe Aperitivo που βρίσκεται επί του πεζόδρομου της Τσακάλωφ, ...
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος έπειτα από εισαγγελική εντολή Έρευνα στο σπίτι στενής συνεργάτιδας του αντιπροέδρου της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη, πραγματοποιήθηκε σήμερα, με εισαγγελική εντολή, από την Αστυνομία. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συγκεκριμένη έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο των ...
Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διαπιστώθηκαν παραβάσεις, για τις οποίες προβλέπεται 48ωρη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας για τη διαπίστωση παραβάσεων της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων ...
Κατασχέθηκαν διάφορα έγγραφα και παραστατικά ύστερα από έφοδο της οικονομικής αστυνομίας στα γραφεία της. Πριν από λίγους μήνες η αστυνομία της Πορτογαλίας έκανε έφοδο στα γραφεία των περισσοτέρων ομάδων της Πορτογαλίας προκειμένου να διερευνήσει τις κατηγορίες που υπήρχαν για ξέπλυμα ...
Έλεγχοι και βεβαιώσεις παραβάσεων σε μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εφόδους σε καταστήματα στην Ειδομένη, μετά απο δημοσιεύματα και καταγγελίες για διάθεση προϊόντων σε πρόσφυγες χωρίς αποδείξεις και άλλες φορολογικές παραβάσεις, πραγματοιποίησε η Οικονομική Αστυνομία, σε συνεργασία με υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ερευνών ...
Η ζημία ανέρχεται σε 7.660 ευρώ Στη σύλληψη ιδιοκτήτη κέντρου διασκέδασης στη Χαλκιδική, ο οποίος δεν εξέδωσε 286 αποδείξεις, συνολικής αξίας 7.660 ευρώ, προέβη η οικονομική αστυνομία. Διαπιστώθηκε επίσης, ότι ο 37χρονος ιδιοκτήτης απασχολούσε ανασφάλιστο υπάλληλο, καθώς το όνομά του ...
Πρόκειται για γνωστά πρόσωπα, με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και καταθέσεις στο εξωτερικό Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να φτάσουν στα γραφεία της Οικονομικής Αστυνομίας τουλάχιστον έξι δικογραφίες με πρόσωπα που συγκαταλέγονται στη λίστα Λαγκάρντ, προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης, ...
Η υπόθεση στοιχειοθετήθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας Ένας 40χρονος οδοντίατρος κατηγορείται για φοροδιαφυγή άνω των 100.000 ευρώ. Ειδικότερα, μετά από μακροχρόνια έρευνα και ενδελεχή εξέταση φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων της οδοντίατρου από την Οικονομική Αστυνομία, συλλέχθηκε προανακριτικό ...
Διευθύνων σύμβουλος εταιρείας ο συλληφθείς Στη σύλληψη 59χρονου Έλληνα, που χρωστάει στο δημόσιο ποσό που υπερβαίνει τα 70 εκατ. ευρώ, προχώρησαν άντρες από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ. Ο άντρας είναι διευθύνων σύμβουλος εταιρείας που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες διαμεταφοράς ...
Από τους τελευταίους ελέγχους που έκανε η διεύθυνση της Οικονομικής Αστυνομίας Η μαύρη εργασία και η φοροδιαφυγή «οργιάζουν» στις ταβέρνες και τις καφετέριες της Αττικής. Το συμπέρασμα προκύπτει από τους τελευταίους ελέγχους που έκανε η διεύθυνση της Οικονομικής Αστυνομίας από τις 23 ...
Εντοπίστηκαν 500 περιπτώσεις ασφαλισμένων που δεν τηρούσαν τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις Υπόθεση παράνομων εκδόσεων πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας, εντόπισαν οι υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), στο κατάστημα του Κεραμικού. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργήθηκαν με την αξιοποίηση ...
Eκτιμάται ότι έχει προκληθεί ζημία σε βάρος του Ι.Κ.Α. ύψους 5.000.000 ευρώ, καθώς επίσης και ζημία σε βάρος του Δημοσίου που ανέρχεται στα 7.800.000 ευρώ Απάτη συνολικού ύψους 12,8 εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος ΙΚΑ και Δημοσίου αποκάλυψε η Οικονομική Αστυνομία. Αυτό προέκυψε ...
Δεν είχαν εκδοθεί στο νυχτερινό μαγαζί αποδείξεις προς τους πελάτες Συνελήφθη από την Οικονομική Αστυνομία ένας 50χρονος, γνωστός ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου στη Μύκονο, για φοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα, μετά από έλεγχο για ασφαλιστικές και φορολογικές παραβάσεις που διενήργησε κλιμάκιο που μετέβη στο νησί των ...
Στο Αιγάλεω, από την Οικονομική Αστυνομία Στο Αιγάλεω εντοπίστηκε από την Οικονομική Αστυνομία παράνομο οδοντιατρείο, χωρίς δηλαδή την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας. Ο 59χρονος χειρουργός – οδοντίατρος που λειτουργούσε το οδοντιατρείο συνελήφθη και η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του, περιλαμβάνει και παραβάσεις της ασφαλιστικής ...
Όργιο οικονομικών ατασθαλιών καταλογίζεται στον 57χρονο προϊστάμενο του γραφείο του ΕΟΤ Ρουμανίας, την χρονική περίοδο 2008-2011 Όργιο οικονομικών ατασθαλιών καταλογίζεται στον 57χρονο προϊστάμενο του γραφείο του ΕΟΤ Ρουμανίας, την χρονική περίοδο 2008-2011, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απιστία σε ...
«Χρέωναν στους γονείς τη σίτιση και τη μετακίνηση των παιδιών τους κατά παράβαση της νομοθεσίας» Μεγάλη απάτη από βρεφονηπιακούς σταθμούς που ενώ έπαιρναν τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ, συνέχιζαν να ζητούν χρήματα από τους γονείς για την κάλυψη αναγκών τους ...
«Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση από την Οικονομική Αστυνομία» Χιλιάδες ευρώ κόστισε στο ΙΚΑ η «επιχείρηση» που είχε στήσει υπηρεσιακός γιατρός, χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος, ο οποίος συστηματικά ωθούσε τους ασθενείς του να προμηθεύονται ένα συγκεκριμένο ιατρικό είδος, από συγκεκριμένο κατάστημα. Η ...
Πώς εξαπατήθηκαν ανυποψίαστες κυρίες πληρώνοντας πολλές χιλιάδες ευρώ για αριστοτεχνικές απομιμήσεις ειδών πολυτελείας Τσάντες, φουλάρια, ζώνες, παπούτσια, πιστά αντίγραφα των αυθεντικών, με κάρτες γνησιότητας, σφραγίδες, συσκευασίες και… όλες τις περγαμηνές που ξεγελούσαν ακόμα και το πιο έμπειρο μάτι απέφεραν ...
Εξαπατούσαν το Δημόσιο με εικονικές ασφαλίσεις προσωπικού σε ψεύτικες επιχειρήσεις Απάτη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ είχε στηθεί σε βάρος του Δημοσίου από γνωστούς επιχειρηματίες της «νύχτας», κυρίως ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, καθώς κατηγορούνται για εικονική ασφάλιση εργαζομένων σε εταιρείες «βιτρίνες». Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από ...
Για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α Για χρέη στο Δημόσιο συνελήφθη από την Οικονομική αστυνομία, ο 47χρονος πρόεδρος της υπό πτώχευση φαρμακευτικής εταιρείας ALAPIS , άλλοτε ιδιοκτησίας Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Το ύψος των οφειλών ανέρχεται στο ποσό των 297.168,96 ευρώ και ...