Παρασκευή, 29 Μαρτίου, 2024

ΣΔΟΕ

Δεν μου παρέδωσε ποτέ το γαλλικό έγγραφο ο πρώην υπουργός Οικονομικών, αποκαλύπτει. Στη δήλωση ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου απέκρυψε το έγγραφο του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με τον επίσημο χαρακτήρα της παράδοσης της λίστας Λαγκάρντ προέβη ο ...

Εισαγγελική παρέμβαση για καταστολή και πρόληψη μάυρης εργασίας και φοροδιαφυγής, κυρίως στα νησιά. Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν αποφασίσει να επικεντρωθούν στα κρούσματα αδήλωτης εργασίας και εκτεταμένης φοροδιαφυγής, κυρίως στα νησιά. Οι εισαγγελείς Γρηγόρης Πεπόνης ...

Ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ παραδέχθηκε ότι είχε κρατήσει το USB ως τις 16 Ιανουαρίου 2012!

Τον Απρίλιο στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Πρόστιμα που ξεπέρασαν συνολικά τα 170 εκατ. ευρώ, επέβαλε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) τον Απρίλιο στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και ...

Ειδική ομάδα των 36 φοροελεγκτικών θα μπορεί σε 24ωρη βάση να «ανοίγει» και να ελέγχει τραπεζικούς λογαριασμούς. Πρόσβαση θα έχουν 36 υπάλληλοι ειδικών αποστολών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στους τραπεζικούς λογαριασμούς όλων των φορολογούμενων, ηλεκτρονικά. Θα μπορούν να παρακολουθούν στις οθόνες ...

Τί ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Θα κινηθούν άμεσα οι πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή της ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για για τη σύλληψη στη Θεσσαλονίκη υπαλλήλου του ΣΔΟΕ και ιδιώτη που προσποιείτο ότι ...

Σωρεία φορολογικών παραβάσεων από τον επιχειρηματία της λίστας Λαγκάρντ -Ο σύμβουλος Σαμαρά ήταν στο Δ.Σ της εταιρείας του Μιωνή Σωρεία παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας καταγράφει το πόρισμα του ΣΔΟΕ από τον έλεγχο που έκανε στην εταιρεία M&M FINACIAL RESEARCH, η οποία ανήκει στον ...

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ThePaper, δήλωσε ότι απουσιάζει εκτός Αθηνών και πρότεινε να εξεταστεί από την επόμενη εβδομάδα. Αδυναμία να καταθέσει για τρίτη φορά στην Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής για τη λίστα Λαγκάρντ δήλωσε ο Ι. Διώτης. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του thepaper, ...

Παρατείνονται μέχρι τις 17 Ιουνίου οι εργασίες της επιτροπής Αύριο Πέμπτη καταθέτει για 3η φορά στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής, ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, ενώ πρόσφατα κατατέθηκε στην επιτροπή και η ...

Εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. και το ΣΔΟΕ πολυμελές κύκλωμα που διακινούσε μη εγκεκριμένα φάρμακα για εξωσωματική γονιμοποίηση. Μη εγκεκριμένα φάρμακα εισήγαγε και διακινούσε στη χώρα μας, πολυμελές κύκλωμα, για εξωσωματική γονιμοποίηση και πωλούσε στο εξωτερικό αντικαρκινικά που αγόραζε φθηνά στην Ελλάδα ...

Ο διευθυντής Ειδικών Υποθέσεων του ΣΔΟΕ, Ε.Καραμάνος κατέθεσε σήμερα στην προανακριτική Ο Ε.Καραμάνος, διευθυντής Ειδικών Υποθέσεων του ΣΔΟΕ κατέθεσε σήμερα στην προανακριτική επιτροπή για την υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ. Κατά την διάρκεια των ερωτήσεων ο Ε.Καραμανος επανέλαβε – ότι έχει ...

Το πόρισμα του ΣΔΟΕ για τους ελέγχους στους συγγενείς Παπακωνσταντίνου καθυστερεί τις εργασίες της επιτροπής. Παράταση των εργασιών της προανακριτικής επιτροπής που διερευνά την υπόθεση της «λίστας Λαγκάρντ» έως τις 25 Απριλίου ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής. Τα μέλη της ...

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι του Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, ειδοποίησαν το ΣΔΟΕ να προβεί σε ελέγχους. Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των ελέγχων της παράνομης διακίνησης χρυσού, ενεχυροδανειστηρίων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, πραγματοποίησε έλεγχο σε επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, ...

Ακόμη και το ενδεχόμενο της αναστολής των εργασιών της Προκαταρκτικής Επιτροπής μέχρι το καλοκαίρι εξετάζεται ύστερα από την απάντηση του ΣΔΟΕ ότι θα στείλει στις 10 Ιουνίου το πόρισμά του για τους συγγενείς του Γ. Παπακωνσταντίνου.

Ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ κατά την κατάθεσή του στην προανακριτική δήλωσε πως ο πρώην υπουργός δεν έδωσε ποτέ σαφή εντολή ελέγχου των προσώπων της λίστας. Κατάθεση στην προανακριτική επιτροπή που διερευνά την υπόθεση της «λίστας Λαγκάρντ» δίνει ο πρώην ...

Από εσωτερική αιμορραγία άφησε την τελευταία του πνοή.  “Αγνωστος έδωσε μπιφτέκι με θρυμματισμένα γυαλιά στον Μπεν, το θρυλικό σκύλο του ΣΔΟΕ, με αποτέλεσμα το άτυχο ζώο να βρει μαρτυρικό θάνατο. Το περιστατικό προκάλεσε στεναχώρια στα στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Δυτικής ...

Στην περιοχή της Αττικής επτά επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 20.300.000 ευρώ, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ. Συνεχίζει του σαρωτικούς ελέγχους το ΣΔΟΕ για υποθέσεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, ενώ διεξάγει έρευνες για αιρετά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες βρίσκονται στη φάση ...

Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 200.000 ευρώ   Eγγύηση της τάξης των 200.000 ευρώ κατέβαλε ο πρώην υφυπουργός Παιδείας επί ΠΑΣΟΚ , Ιωάννης Ανθόπουλος προκειμένου να μην οδηγηθεί στην φυλακή αφού εκκρεμούν εναντίον του κατηγορίες για τοκογλυφία. Αφορμή αποτέλεσε η εμπλοκή ...

Η νέα κατάθεση του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ για την εμπλοκή του στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ συνεχίζεται για τρίτη ημέρα. Αρκετά ενδιαφέρουσα εξελίσσεται η νέα κατάθεση του πρώην ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ Ιωάννη Διώτη στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής, ...

Γιατί δεν δημοσιεύει το thepaper.gr την σχετική λίστα – Στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα του ΣΔΟΕ   Στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής έστειλε το ΣΔΟΕ την λίστα Λαγκάρντ με τα ποσά των 2062 φυσικών προσώπων που διατηρούσαν λογαριασμούς ...

Δεν  ανταποκρίνονται  στην πραγματικότητα τα δημοσιεύματα, αναφέρει το υπουργείο.   Διαψεύδει το υπουργείο Οικονομικών τα περί άμεσης ηλεκτρονική  πρόσβαση   του  Σ.Δ.Ο.Ε.   σε τραπεζικά   δεδομένα   από σήμερα, χαρακτηρίζοντας τα εν λόγω δημοσιεύματα «εκτός πραγματικότητας». Το υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή δημοσιεύματα περί δίμηνης ...