Η χρονική συγκυρία που δημοσιεύθηκε αντίστοιχο το ΦΕΚ, δημιουργεί προβληματισμό και ερωτηματικά «Να μη γίνει χρήση της δυνατότητας καταστροφής εγγράφων ή στοιχείων του ΣΔΟΕ« δήλωσε ο Δημήτρης Γελαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Γελαλής τονίζει ότι η χρονική συγκυρία που δημοσιεύθηκε ...
Δεν εντοπίστηκε ζημία κατά του Δημοσίου Οι εισαγγελικές αρχές έθεσαν στο αρχείο την υπόθεση των καταγγελιών για οικονομικές ατασθαλίες στην Όπερα της πόλης. Από την έρευνα του ΣΔΟΕ δεν προέκυψε ζημιά του ελληνικού Δημοσίου από διαχείριση επιχορηγήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού ...
Αδήλωτα εισοδήματα καθηγητών από προγράμματα της ΕΕ ύψους 3 εκατ. ευρώ Πρώην δήμαρχο του Μαραθώνα που απέκρυψε εισοδήματα ύψους 3,42 εκατ. ευρώ, επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές συνολικού ύψους 22 εκατ. ευρώ, αλλά και «ατασθαλίες» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με αδήλωτα ...
Με περιοριστικούς όρους Ελεύθερη με εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από την Ελλάδα και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της αφέθηκε η υπάλληλος του ΣΔΟΕ μετά την απολογία της στον ανακριτή για τις κατηγορίες της δωροδοκίας και της ...
Ώστε να μην του επιβληθεί πρόστιμο από το ΣΔΟΕ Στον ανακριτή απολογούνται οι πέντε από τους έξι κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα που εκβίαζε επιχειρηματία ώστε να μην του επιβληθεί πρόστιμο από το ΣΔΟΕ. Κατηγορούμενοι είναι μία λογίστρια, ...
Από την έρευνα των υπηρεσιών του σώματος Έγγραφο του ΣΔΟΕ, σύμφωνα με το οποίο, από την έρευνα των υπηρεσιών του σώματος «δεν υπάρχει» στη λίστα Λαγκάρντ ή σε οποιαδήποτε άλλη λίστα το όνομά της ως δικαιούχου ή έχει προκύψει οποιοδήποτε ...
Μεταξύ των οποίων δύο υπάλληλοι του ΣΔΟΕ και ένας υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών Ποινική δίωξη σε βάρος έξι κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων δύο υπάλληλοι του ΣΔΟΕ και ένας υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα εκβίασης ...
Ο έλεγχος βάσει υλικού 65 CD Σημαντική ενίσχυση δεκαέξι προσώπων δόθηκε στο ΣΔΟΕ από την Εφορία Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), προκειμένου να γίνει έλεγχος στις καταθέσεις φυσικών προσώπων, που έχουν υποδειχθεί από την Γενική Γραμματεία Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικείμενο των ελεγκτών ...
Απάτες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι έλεγχοι Σημαντικές περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος, απάτης και διαφθοράς συνολικού ύψους δεκάδων εκατ. ευρώ εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στη διάρκεια ερευνών που διενήργησε κατά το δίμηνο Αυγούστου- Σεπτεμβρίου 2014, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. ...
Τα μη δηλωθέντα φακελάκια των γιατρών ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ Νέο κύμα φοροφυγάδων έρχεται να αποκαλύψει έρευνα του ΣΔΟΕ, με τους γιατρούς, κυρίως χειρούργους, που φιγουράρουν πρώτοι στη λίστα, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Βήματος» Τα εισοδήματα που είχαν αποκρύψει ...
Σχετικά με τους χειρισμούς του στην υπόθεση Την παραπομπή του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γιάννη Διώτη για το αδίκημα της απιστίας σχετικά με τους χειρισμούς του στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, προτείνει στο δικαστικό συμβούλιο ο Εισαγγελέας. Σύμφωνα με τις ...
Το φορτίο κοκαΐνης υπολογίζεται περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ Τεράστιο φορτίο κοκαΐνης το οποίο υπολογίζεται στα είκοσι εκατομμύρια ευρώ, κατάσχεσε χθες βράδυ η ελληνική αστυνομία ύστερα από μεγάλη επιχείρηση σε μεζονέτα στη Βούλα. Το φορτίο, που ήρθε στην Ελλάδα με ...
Σύλληψη τριών ανδρών που συμμετέχουν σε διεθνές κύκλωμα Η διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής προχώρησε στη σύλληψη τριών ανδρών, δύο εκ των οποίων αλλοδαποί, για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών που δρούσε μεταξύ Ελλάδας και Μεξικού. Σε διαμέρισμα στη Βούλα βρέθηκαν και ...
Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ κατέθεσε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου Ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας που αφορά τις αναφορές περί χρηματισμού βουλευτών ενόψει της επικείμενης προεδρικής εκλογής, βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος, ενώπιον του εισαγγελέα Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου. ...
54.000 άτομα φυγάδευσαν συνολικά 22 δις ευρώ στο εξωτερικό Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ βρίσκονται δύο πολλοί γνωστοί Ελληνες τραγουδιστές, οι οποίοι, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, σε περίοδο οικονομικής κρίσης έβγαλαν ο καθένας τους από ένα εκατ. ευρώ στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, ...
Για δάνειο ύψους 13 εκατ. ευρώ που έλαβε επιχειρηματίας Προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αργύρης Δημόπουλος για τη διερεύνηση καταγγελίας αναφορικά με δάνεια που φέρεται ότι έλαβαν επιχειρηματίες και μέλη της Proton Bank, λίγο προτού αυτή «σπάσει» σε ...
«Για να πάμε σε εκλογές» «Να παραιτηθεί ο Παπούλιας, για να πάμε σε εκλογές» δήλωσε στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος και στο αν γνωρίζει ότι γίνονται και προσπάθειες εξαγοράς βουλευτών απαντά: «Δεν το γνωρίζω. Αλλά ...
Αυτή ήταν η αιτία που κάποιοι αποχώρησαν από το κόμμα Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του ΑNT1, ζήτησε να επεκταθεί η έρευνα από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Κουτζαμάνη, σχετικά με τις πιέσεις ...
Και περιουσιακά στοιχεία ελεγχόμενου για σοβαρά ποινικά αδικήματα επιχειρηματία Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε με απόφασή της αντισυνταγματική τη νομοθετική ρύθμιση που επέτρεψε σε όργανα του ΣΔΟΕ να δεσμεύουν τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία ελεγχόμενου για σοβαρά ...
Aναμένεται να γνωμοδοτήσει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Με πλειοψηφία 6-5, η Διοικητική Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν έχει αρμοδιότητα να αποφανθεί εάν η έφοδος σε σπίτι ή επαγγελματική έδρα φορολογουμένου για διενέργεια ελέγχων και αναζήτηση ...
«Εξετάζεται κρούσμα διαφθορά μετά από ανώνυμη καταγγελία της επιτροπής εργαζομένων» Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από το ΣΔΟΕ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τελείται το αδίκημα της απιστίας διέταξε ο εισαγγελέας Διαφθοράς, Αργύρης Δημόπουλος. Αφορμή αποτέλεσε ανώνυμη καταγγελία από μία αυτοαποκαλούμενη επιτροπή ...