Είχαν συστήσει εικονικές εταιρείες, μέσω των οποίων νομιμοποιούσαν τα παράνομα έσοδα
Δύο αρχηγικά μέλη εγκληματικής ομάδας, που σύμφωνα με την αστυνομία ενέχονται σε απάτες εναντίον χιλιάδων ατόμων στη Γερμανία, μέσω δήθεν κληρώσεων λαχείων και λοταρίας, εντοπίστηκαν στην Ελλάδα από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες ηλικίας 36 και 44 ετών, οι οποίοι έχουν γεννηθεί στη Γερμανία και εντοπίστηκαν από την ΕΛΑΣ στο πλαίσιο αστυνομικής και δικαστικής συνδρομής, έπειτα από αίτημα των γερμανικών Αρχών.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας έχοντας προμηθευτεί παράνομα «πελατολόγια» από εταιρείες τυχερών παιγνίων, χρησιμοποιούσαν ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που τηλεφωνούσε σε πολίτες και με το δελεαστικό πρόσχημα ότι μπορούν να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, αυτοκίνητα, ή ταξίδια, τους έπειθαν να συμμετάσχουν καταβάλλοντας μηνιαία συνδρομή 29,90 ευρώ σε «ανύπαρκτες» κληρώσεις λαχείων ή και σε λοταρίες.
Επίσης, είχαν συστήσει εικονικές εταιρείες, μέσω των οποίων νομιμοποιούσαν τα παράνομα έσοδα, ενώ μετέφεραν αυτά τα χρηματικά ποσά σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανά την υφήλιο, για να μην εντοπίζονται από τις διωκτικές Αρχές. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να εξαπατήσουν περίπου 360.000 πολίτες στη Γερμανία και να αποκομίσουν περίπου 36,5 εκατ. ευρώ.