Δεσμεύτηκαν 200 εκατ. ευρώ από τη αρχή καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Πλούσιος και μακρύς είναι ο κατάλογος των γιατρών, δημάρχων, προέδρων επιτροπών, διαιτητών ποδοσφαίρου, ακόμη και δημοσιογράφων που περιλαμβάνονται στην περίφημη «λίστα Νικολούδη» γιατί απέκρυψαν περιουσιακά τους στοιχεία.
Σύμφωνα με την λίστα της Αρχής για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που διαβιβάστηκε στη Βουλή «πρωταθλητές» στην απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων για το 2013 αναδεικνύονται οι τοπικοί άρχοντες, αφού σε αυτήν καταγράφονται 75 περιπτώσεις δημάρχων και 6 περιφερειαρχών. Ακολουθούν γιατροί του ΕΣΥ, πρόεδροι φορέων και οργανισμών του δημοσίου, μέλη αξιολόγησης διαγωνισμών, αλλά και διαιτητές ποδοσφαίρου.
Εντοπίζονται συνολικά 62 γιατροί νοσοκομείων, 48 πρόεδροι ΝΠΔΔ, 37 μέλη επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών, 18 δημοσιογράφοι, 7 διαιτητές επαγγελματικού αθλητισμού και άλλοι που ερευνώνται από την Δικαιοσύνη.
Ο Παναγιώτης Νικολούδης αναφέρεται στο εισαγωγικό του σημείωμα και στην έρευνα για τα επισφαλή δάνεια και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Αρχή, αλλά και ότι βρέθηκαν αντιμέτωποι με «ένα ιδιαίτερο είδος οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας, που θα μπορούσε περιφραστικά και σχηματικά να χαρακτηριστεί ως το φαινόμενο της «καταλήστευσης των τραπεζών εκ των έσω»».
Επισημαίνει δε, ότι η Αρχή για το «βρώμικο χρήμα» δέσμευσε 200.136.281 ευρώ ως εγκληματικό προϊόν από 207 υποθέσεις που διερεύνησε και απέστειλε στην Δικαιοσύνη, εκ των οποίων περίπου 73 εκατ. ευρώ αφορούν υποθέσεις φοροδιαφυγής, 124 εκατ. άλλα οικονομικά εγκλήματα, 1,5 εκατ. ευρώ ηλεκτρονικές απάτες και 1,1 εκατ. ευρώ υποθέσεις ναρκωτικών.
Αξιοσημείωτο, προσθέτει είναι το γεγονός, ότι η Μονάδα μετά από επίμονη ιχνηλάτηση και μέσα από διεθνή συνεργασία, πέτυχε τον εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα off-shore εταιριών σε χώρα του εξωτερικού. «Στους λογαριασμούς αυτούς κρύβονται χρήματα τα οποία προέρχονταν από δωροληψία κρατικών αξιωματούχων, οι οποίοι μετείχαν στην κατάρτιση και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας οπλικών συστημάτων», αναφέρει.
Σύμφωνα με την «λίστα» της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στον εισαγγελέα πήγαν οι εξής περιπτώσεις ανειλικρινών δηλώσεων πόθεν έσχες:
- Γενικοί, Ειδικοί Γραμματείς, Μετακλητοί κ.ά.: 22
- Δήμαρχοι κλπ.: 75
- Δημοσιογράφοι: 18
- Εισηγητές κλπ. Επενδυτικών Σχεδίων: 14
- Επιβλέποντες Μηχανικοί: 9
- Διαιτητές, Πρόεδροι και μέλη Επιτροπών Επαγγελματικού Αθλητισμού: 13
- Δικαστικοί: 6
- Ελεγκτές Δόμησης: 10
- Ιατροί Διευθυντές ΕΣΥ: 62
- Ιδιοκτήτες κλπ. Εταιρειών σε Δημόσιες Συμβάσεις: 9
- Οικονομικοί Επιθεωρητές: 2
- Μέλη Αρχών και Επιτροπών: 15
- Μέλη Αθλητικών Ομοσπονδιών: 10
- Μέτοχοι, Εταίροι κλπ. ΜΜΕ: 27
- Περιφερειάρχες κλπ.: 6
- Πρόεδροι κλπ. σε Πιστωτικά Ιδρύματα: 6
- Πρόεδροι κλπ. ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ: 48
- Πρόεδροι και Μέλη Αξιολόγησης Διαγωνισμών: 37
- Πρόεδροι κλπ. ΠΑΣΕΓΕΣ: 7
- Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι και Εξωτερικοί Φρουροί: 17