Γνωστό «μέντιουμ»… ξέχασε να δηλώσει 700.000 ευρώ στην εφορία
Στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα και τις ΔΟΥ απέστειλε το ΣΔΟΕ σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής, αδήλωτων εισοδημάτων και λαθρεμπορίου που εντόπισε κατά τους ελέγχους για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, που έκανε τον Ιανουάριο.
Μεταξύ άλλων πρόκειται για περιπτώσεις φοροδιαφυγής που αφορούν σε επιχειρήσεις με εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία, πολιτικό πρόσωπο, πανεπιστημιακά ιδρύματα και γιατρούς, αλλά και αδικαιολόγητες καταθέσεις διευθύντριας νοσοκομείου.
Στους παραβάτες και γνωστό μέντιουμ, που, αδυνατώντας προφανώς να προβλέψει τον έλεγχο, δεν δήλωσε έσοδα 700.000 ευρώ.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών οι ενδεικτικοί έλεγχοι που έκανε το ΣΔΟΕ το 2013 σε κατηγορίες με μεγάλη φοροδιαφυγή αποκάλυψαν τα ακόλουθα ποσά φοροδιαφυγής:
σε 52 αγρότες για παράνομες επιδοτήσεις και επιστροφές ΦΠΑ 54,1 εκατ. ευρώ, Δημοτική Επιχείρηση 1,7 εκατ. ευρώ,, σε 29 γιατρούς 6,8 εκατ. ευρώ, σε 2 επιχειρήσεις courier 3,6 εκατ. ευρώ, σε 2 φαρμακεία 2 εκατ. ευρώ, σε 2 καλλιτέχνες 4,2 εκατ. ευρώ, σε 2 ξενοδοχεία 1,5 εκατ. ευρώ, σε έμπορο για τοκογλυφία 4,9 εκατ. ευρώ, σε 3 εμπόρους αγροτικών προϊόντων 9,5 εκατ. ευρώ σε 22 εμπορικές επιχειρήσεις 14,3 εκατ. ευρώ και σε 2 εργολάβους οικοδομών 23,6 εκατ. ευρώ.
Συνολικά υποβλήθηκαν εκθέσεις για 215 περιπτώσεις με επιβληθέντα πρόστιμα 211.538.000 ευρώ και διαπιστωμένη απόκρυψη εισοδήματος 99.751.520 ευρώ.
Στη Θεσσαλονίκη
- Διαπιστώθηκε ότι Διευθύντρια Δημόσιου Νοσοκομείου είχε προσαύξηση οικογενειακής περιουσίας κατά 631.937€. Σχηματίστηκε δικογραφία και απεστάλη στον κ. Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσ/κης.
- Σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία καταλογίσθηκε παράβαση 7.000.000€ για λήψη εικονικών τιμολογίων από offshore εταιρεία.
- Αθλητικά σωματεία εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια σε διάφορες επιχειρήσεις και καταλογίσθηκαν πρόστιμα ύψους 5.376.000€. Υπήρξε ήδη παραδοχή για εικονικότητα 1.870.000€ και καταβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
- Σε Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ζημία σε βάρος του Ιδρύματος από κακοδιαχείριση στα μισθώματα των κυλικείων. Υποβλήθηκε δικογραφία στον Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσ/κης.
- Γνωστό μέντιουμ δεν δήλωσε έσοδα 700.000€.
Στη Θεσσαλία
- Επιχείρηση εξέδωσε 140 πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.385.000€. Καταλογίστηκαν πρόστιμα 3.823.000€.
Στην Ήπειρο
- Κοινοπραξία εξέδωσε 4 εικονικά τιμολόγια προκειμένου να εισπραχθούν παράνομες επιδοτήσεις. Επεβλήθη πρόστιμο 1.360.000€.
- Τέσσερεις αυτοκινητιστές έλαβαν 18 εικονικά τιμολόγια ύψους 1.000.000€.
Στη Στερεά Ελλάδα
- Έμπορος αυτοκινήτων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει καταθέσεις 8.600.000€ που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.
- Επιχείρηση καφετέρια – χονδρικό εμπόριο καφέ χρησιμοποιούσε μη δηλωμένες ταμιακές μηχανές και εξέδωσε κατά τα έτη 2009-2013, 102.977 αποδείξεις χωρίς αυτές να υποβληθούν ποτέ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για καταβολή Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων.
Στη Δυτική Ελλάδα
- Κατελήφθησαν από το Σ.Δ.Ο.Ε. δύο (2) φορτηγά εφοδιασμού καυσίμων ναυτιλίας να διακινούν λαθραία καύσιμα τα οποία δεν είχαν παραδοθεί σε πλοία. Συνελήφθησαν οι οδηγοί και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα με την κατηγορία της λαθρεμπορίας.
Ενδεικτικοί έλεγχοι Σ.Δ.Ο.Ε. έτους 2013 σε κατηγορίες με μεγάλη φοροδιαφυγή:
| 52 | Αγρότες (παράνομες επιδοτήσεις – επιστροφές Φ.Π.Α.) | 54.179.000€ |
| 1 | Δημοτική Επιχείρηση | 1.725.425€ |
| 29 | Ιατροί | 6.877.071€ |
| 2 | Επιχειρήσεις Courier | 3.633.636€ |
| 2 | Φαρμακεία | 2.000.000€ |
| 2 | Καλλιτέχνες | 4.242.905€ |
| 2 | Ξενοδοχεία | 1.535.803€ |
| 1 | Έμπορος (τοκογλυφία) | 4.951.546€ |
| 3 | Έμποροι αγροτικών προϊόντων | 9.547.734€ |
| 22 | Εμπορικές επιχειρήσεις | 14.351.000€ |
| 2 | Εργολάβοι οικοδομών | 23.656.098€ |
Πηγή: ΑΜΠΕ