Η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος έλαβε στοιχεία από ιρλανδικές αρχές για ύποπτους λογαριασμούς συνδεδεμένους με κατηγορουμένους της υπόθεσης «Το Χωριάτικο». Ο επικεφαλής της Αρχής. Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ενεργοποίησε διαδικασίες δέσμευσης των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στο εξωτερικό.
Πριν από την αποκάλυψη, η Αρχή είχε λάβει πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τη δράση των κατηγορουμένων και το ξέπλυμα χρήματος. Ως εκ τούτου, όπως επισημαίνεται, η συμβολή της Αρχής στην εξάρθρωση του κυκλώματος θεωρήθηκε καθοριστικής σημασίας. Οι 59 συλληφθέντες οδηγήθηκαν αργά το απόγευμα της Δευτέρας ενώπιον του Εισαγγελέα, τους αποδόθηκαν βαρύτατες κατηγορίες και πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους που θα δοθούν Πέμπτη και Παρασκευή. Κατά πληροφορίες, η οικονομική ζημιά για το Δημόσιο ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως δεν αφορούν αποκλειστικά μη πληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Βασικός σκοπός του κυκλώματος το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
Βασικός σκοπός του κυκλώματος, σύμφωνα με το www.iefimerida.gr ήταν το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος από παράνομες δραστηριότητες εντός και, ίσως, εκτός Ελλάδας. Η φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν παρεπόμενες. Για τον σκοπό αυτό, είχε στηθεί ένα δίκτυο από τουλάχιστον 520 εταιρείες, «βιτρίνες» και νόμιμες, όπου συνήθως γίνεται εκτεταμένη χρήση μετρητών (cash intensive business) -όπως οι φούρνοι- και ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά δύσκολος ο έλεγχος από την Εφορία.
Οι εταιρείες-«βιτρίνες» είχαν «αχυρανθρώπους» ως υπεύθυνους και, απ’ ό,τι φαίνεται, ανοιγόκλειναν με μοναδική ευκολία, όταν τα πράγματα ζόριζαν. Τα στοιχεία δείχνουν, μάλιστα, ότι εκεί που έκλειναν εταιρείες του κυκλώματος, άνοιγαν επιχειρήσεις με διαφορετικό ΑΦΜ και ονομασία, αλλά στον ίδιο ακριβώς χώρο και με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο.
Για παράδειγμα, εταιρεία της αλυσίδας, με έδρα τον Ασπρόπυργο, που έκανε έναρξη εργασιών το 2017 και κατέβασε ρολά το 2022, είχε ως ετερόρρυθμο εταίρο με 50% τη Βουλγάρα υπήκοο Ν.Ζ. Η εν λόγω εμφανίζεται στο αντίστοιχο βουλγαρικό ΓΕΜΗ να κατέχει το 100% τριών εταιρειών εισαγωγών- εξαγωγών στη Βουλγαρία και το 40% εταιρείας εμπορίας ειδών διατροφής στην Ελλάδα, που έκλεισε το 2021. Το υπόλοιπο 60% το κατείχε -τουλάχιστον στα χαρτιά- ο Γ.Φ. Ποιο είναι το ενδιαφέρον; Ο ίδιος άνθρωπος εμφανίζεται σε επιχειρήσεις που «σάρωσαν» τις παραλίες της Ρόδου, σε διαγωνισμούς για ομπρελοκαθίσματα.