Στο μικροσκόπιο των εποπτικών και οικονομικών αρχών βρίσκεται γνωστή χρηματιστηριακή, η οποία ελέγχεται για χειραγώγηση μετοχών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η έρευνα έγινε ύστερα από εισαγγελική παραγγελία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με εισαγγελική παραγγελία για το αδίκημα της χειραγώγησης μετοχών.
Η έρευνα εστιάζει σε έναν γνωστό χρηματιστή, ο οποίος είναι και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας.
Τόσο οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος όσο και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησαν σε εκτεταμένο έλεγχο στα γραφεία της χρηματιστηριακής ενώ λέγεται πως κατάσχεσαν και έγγραφα.
Αντικείμενο ελέγχου αποτελεί ο διευθύνων σύμβουλος της χρηματιστηριακής εταιρείας με έδρα την Αθήνα. Ο γνωστός χρηματιστής δεν συνελήφθη, ενώ αναμένεται να δώσει εξηγήσεις επί συγκεκριμένων ερωτημάτων.