H Binance Holdings και ο διευθύνων σύμβουλός της Changpeng Zhao ομολόγησαν ένοχοι για τις κατηγορίες παραβίασης των κανονισμών που αφορούν στο ξέπλυμα χρήματος, στο πλαίσιο διακανονισμού με τις ΗΠΑ που θα επιτρέψει τη συνέχιση λειτουργίας της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων.
Η Binance θα πληρώσει πρόστιμο 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές συμφωνίες στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο Zhao τιμωρήθηκε με 50 εκατ. δολάρια και θα παραιτηθεί από τη θέση του CEO.
Ο πρώην επικεφαλής της Binance ομολόγησε την ενοχή του την Τρίτη για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σιάτλ. Η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων, βάζει τέλος σε μία πολυετή έρευνα για το ανταλλακτήριο.
Στην Binance, η οποία παραδέχτηκε ότι επέτρεπε συναλλαγές με τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές ομάδες στην πλατφόρμα, αποδίδονται τρεις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των παραβάσεων για ξέπλυμα χρήματος, της λειτουργίας μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια και της παραβίασης των κυρώσεων των ΗΠΑ.
Ο Zhao αντιμετωπίζει έως και 10 χρόνια φυλάκιση, αλλά αναμένεται να του επιβληθούν έως 18 μήνες βάσει μιας συμφωνίας παραδοχής της ενοχής του.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει αποφασίσει ακόμη τη διάρκεια της ποινής φυλάκισης που θα του ζητήσουν.
Η Binance επέτρεψε τουλάχιστον 1,1 εκατομμύρια συναλλαγές, αξίας άνω των 898 εκατομμυρίων δολαρίων, που αφορούσαν πελάτες στο Ιράν, σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο.
«Η Binance έγινε το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, εν μέρει λόγω των εγκλημάτων που διέπραξε – τώρα πληρώνει ένα από τα μεγαλύτερα εταιρικά πρόστιμα στην ιστορία των ΗΠΑ», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Merrick Garland σε δελτίο τύπου.
Νέος Διευθύνων Σύμβουλος
Το BNB, ένα κρυπτονόμισμα συνδεδεμένο με το οικοσύστημα Binance, υποχώρησε περίπου 5,2% μετά την είδηση.
Το ψηφιακό νόμισμα είχε σημειώσει υψηλό πέντε μηνών νωρίτερα λόγω της είδησης ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα επιβεβαίωνε σύντομα τον διακανονισμό.
«Η Binance έκανε τα στραβά μάτια στις νομικές της υποχρεώσεις επιδιώκοντας το κέρδος», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν σε δελτίο τύπου. «Οι εσκεμμένες αποτυχίες της επέτρεψαν τη ροή χρημάτων σε τρομοκράτες, κυβερνοεγκληματίες και κακοποιούς παιδιών μέσω της πλατφόρμας της».
Ως μέρος της συμφωνίας του με την κυβέρνηση, ο Zhao, ο οποίος έχει καθαρή περιουσία 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Binance και δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαχείριση της εταιρείας για τρία χρόνια.
Ο Richard Teng θα τον διαδεχθεί ως νέος Διευθύνων Σύμβουλος.
Η εταιρεία συμφώνησε επίσης να ενισχύσει το πρόγραμμα συμμόρφωσής της και να διορίσει έναν ανεξάρτητο επόπτη για τρία χρόνια.
Το πρόστιμο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων της Binance περιλαμβάνει έκπτωση 20% για «μερική συνεργασία» με την έρευνα, αναφέρει η συμφωνία.
Ο Zhao έγραψε ότι είναι «καλύτερο να ζητάς συγχώρεση παρά άδεια» και περιέγραψε την κατάσταση ως «γκρίζα ζώνη».
«Θέλω να κλείσω το θέμα, θέλω να αναλάβω την ευθύνη και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου», είπε στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.
Έλεγχος της αγοράς crypto
H απόφαση κατά του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο και του κορυφαίου στελέχους του, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ποινές που έχουν επιβληθεί εντός της βιομηχανίας crpyto, η οποία αντιμετωπίζει εξοντωτικό έλεγχο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και νομοθέτες.
Η Binance, η οποία εισήλθε εκρηκτικά στη σκηνή των κρυπτονομισμάτων το 2017 και σχεδόν αμέσως ξεπέρασε τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές του, είδε το μερίδιο αγοράς της να εκτοξεύεται σε πάνω από 60% παγκοσμίως μετά την πτώση της FTX τον Νοέμβριο του 2022.
Έκτοτε, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς της για spot κρυπτονομίσματα και παράγωγα έχει μειωθεί σε λιγότερο από 44% αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης CCData.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε πρόσφατα δίωξη κατά του συνιδρυτή της FTX Sam Bankman-Fried στη Νέα Υόρκη, επειδή φέρεται να ότι ήταν υπαίτιος για υπεξαίρεση κεφαλαίων πελατών ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που οδήγησε στην κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων. Ο Bankman-Fried καταδικάστηκε για απάτη μετά από μία πολύκροτη δίκη.