Βοήθησε να κρυφτεί η πηγή των χρημάτων που φέρεται να εκλάπησαν από Κινέζους επενδυτές.
Για ξέπλυμα χρήματος καταδικάστηκε μετά από δίκη μια γυναίκα από το Λονδίνο, καθώς κατηγορήθηκε ότι μετέτρεψε bitcoin σε μετρητά και ακίνητα για να βοηθήσει στην απόκρυψη των εσόδων από απάτη ύψους 5 δισεκατομμυρίων λιρών.
Συγκεκριμένα οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η Wen Jian βοήθησε να κρυφτεί η πηγή των χρημάτων που φέρεται να εκλάπησαν από σχεδόν 130.000 Κινέζους επενδυτές μεταξύ 2014 και 2017.
Η χλιδή της Jian
Όταν η Jian Wen έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο με μόλις 5.000 λίρες στο όνομά της, έπιασε δουλειά σε ένα κινέζικο εστιατόριο και μετακόμισε στο ζοφερό υπόγειο που βρίσκεται από κάτω του.
Αλλά μέσα σε λίγες εβδομάδες, ζούσε σε ένα σπίτι με έξι υπνοδωμάτια αξίας 5 εκατομμυρίων λιρών, λίγα μέτρα μακριά από το Hampstead Heath, στέλνοντας τον γιο της στο διάσημο σχολείο Heathside Prep αξίας 6.000 λιρών ανά εξάμηνο, οδηγώντας μια νέα Mercedes και πηγαίνοντας σε πολυτελή ταξίδια για ψώνια στο Harrods.
Ταξίδεψε με τζετ στη Γερμανία, τη Ρώμη, τη Ζυρίχη, τη Νορβηγία, την Ταϊλάνδη, την Κίνα, την Ιαπωνία, όπου έβλεπε τα αξιοθέατα με το πρόσχημα της ιδιοκτησίας επιχείρησης κοσμημάτων που εμπορεύεται διαμάντια και αντίκες.
Στη συνέχεια, η Wen αγόρασε δύο διαμερίσματα στο Ντουμπάι για περισσότερες από 500.000 λίρες και άρχισε να εξετάζει την υποβολή προσφορών για μια ιταλική βίλα του 18ου αιώνα, αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών, με θέα στις ακτές της Τοσκάνης.
Μόνο όταν προσπάθησε να αποκτήσει μερικά από τα ακριβότερα ακίνητα του Λονδίνου, συμπεριλαμβανομένης μιας έπαυλης στο Hampstead αξίας 23 εκατομμυρίων λιρών, άρχισε να χτυπάει ο κώδωνας του κινδύνου για την ανεξήγητη πηγή των κεφαλαίων της.
Τώρα η αστυνομία έχει συνδέσει τους λογαριασμούς της Wen με 3,4 δισεκατομμύρια λίρες σε κρυπτονόμισμα, τα οποία βοηθούσε μία καταζητούμενη απατεώνισσα να ξεπλύνει. Σωροί μετρητών βρέθηκαν στο σπίτι της και τώρα αντιμετωπίζει φυλάκιση.
Η ιστορία της ζωής της στην καρδιά μιας από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις Bitcoin στη Βρετανία μπορεί να ειπωθεί μετά από μια πενταετή έρευνα που κατέληξε χθες στην καταδίκη της για ξέπλυμα χρήματος. Το Bitcoin που κατασχέθηκε υπόκειται σε περαιτέρω νομικές διαδικασίες, οπότε παραμένει ασαφές πού θα πάει.
Η απάτη
Το 2017 μετακόμισε στο Λονδίνο. Εκεί – ενώ εργαζόταν σε κινεζικό εστιατόριο – εντόπισε μια διαφήμιση στο WeChat, μια κινεζική εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάρτηση διαφήμιζε τον ρόλο ενός «μπάτλερ» για μια γυναίκα που ισχυριζόταν ότι διοικούσε μια διεθνή επιχείρηση που εμπορεύεται διαμάντια και αντίκες και καυχιόταν ότι ξόδευε δεκάδες χιλιάδες λίρες σε ρούχα σχεδιαστών στο Harrods.
Μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη συνάντηση με τη Zhang στο πεντάστερο ξενοδοχείο Royal Garden Hotel στο Κένσινγκτον, η Wen και η απατεώνισσα μετακόμισαν σε ένα αρχοντικό στο Χάμπστεντ αξίας 17.000 λιρών το μήνα, αφού κατέθεσαν προκαταβολή 40.000 λιρών.
Καθώς ταξίδευαν μαζί σε όλο τον κόσμο, η Wen άνοιξε μια σειρά από λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων – κάνοντας σχολαστικές σημειώσεις των συναλλαγών σε ένα σημειωματάριο Wallace and Gromit – ενώ και οι δύο χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα για να μην προκαλέσουν υποψίες.
Πούλησαν Bitcoin και αγόρασαν εκλεκτά κοσμήματα, ξοδεύοντας πολύτιμους λίθους αξίας άνω των 44.000 λιρών στο Christopher Walser Vintage Diamonds στη Ζυρίχη και ρολόγια αξίας 119.000 λιρών από την Van Cleef & Arpels.
Μέσα σε τρεις μήνες, ξοδεύτηκαν περισσότερες από 90.000 λίρες στο Harrods σε ρούχα, κοσμήματα και παπούτσια σχεδιαστών χρησιμοποιώντας μια κάρτα στο όνομα της Wen. Η Wen αγόρασε δύο διαμερίσματα στο Ντουμπάι για περισσότερες από 500.000 λίρες και εξέτασε το ενδεχόμενο να αγοράσει μια βίλα στην Τοσκάνη του 18ου αιώνα αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών με θέα στη θάλασσα.
Στη συνέχεια, η Wen προσπάθησε να αγοράσει μια έπαυλη Hampstead αξίας 23,5 εκατομμυρίων λιρών με επτά υπνοδωμάτια και πισίνα και ένα κοντινό σπίτι αξίας 12,5 εκατομμυρίων λιρών με κινηματογράφο και γυμναστήριο. Αλλά το όργιο δαπανών προκάλεσε ελέγχους για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και οι αγορές σταμάτησαν αφού δεν μπόρεσε να εξηγήσει την πηγή του Bitcoin που σκόπευε να χρησιμοποιήσει για να πληρώσει για τα ακίνητα.
Tι υποστήριξαν
Η Wen ισχυρίστηκε αρχικά ότι το κρυπτονόμισμα είχε εξορυχθεί, στη συνέχεια είπε ότι της δόθηκε ως «δώρο αγάπης», δηλώνοντας ότι της είχε δώσει 3.000 bitcoin, αξίας τότε 15 εκατομμυρίων λιρών, η Qian.
Η Scotland Yard ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα κάνοντας τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021, όταν ανακαλύφθηκαν περισσότερα από 61.000 Bitcoin σε ψηφιακά πορτοφόλια κρυμμένα σε θυρίδα ασφαλείας. Το κρυπτονόμισμα είχε τότε αξία 1,4 δισεκατομμυρίων λιρών, αλλά η αξία του έχει πλέον αυξηθεί στα 3,4 δισεκατομμύρια λίρες.
Η Qian διέφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο μετά από έφοδο της αστυνομίας στη διεύθυνσή της και η τύχη της είναι προς το παρόν άγνωστη. Η Wen είχε επιμείνει ότι δεν είχε ιδέα ότι το Bitcoin προερχόταν από έσοδα απάτης και ισχυρίστηκε ότι είχε εξαπατηθεί από την Qian. Είπε ότι βοήθησε την Qian να διευθύνει μια επιχείρηση κοσμημάτων που είχε υποκαταστήματα στη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και την Κίνα. Ερωτηθείσα σχετικά με τα ψώνια της στο Harrods, η Wen είπε στους ενόρκους: «Εγώ ήμουν αυτή που κουβαλούσε τις τσάντες».