Ο συνιδρυτής της FTX, Σαμ Μπάνκμαν – Φραιντ, πλήρωσε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε μια προσπάθειά του να δωροδοκήσει τουλάχιστον έναν αξιωματούχο της κινεζικής κυβέρνησης, όπως ισχυρίζονται οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς με βάση νέο κατηγορητήριο που απήγγειλαν την Τρίτη.
Με βάση το κατηγορητήριο αυτό, λογαριασμοί που ανήκουν στο hedge fund του Μπάνκμαν-Φραιντ, Alameda Research, δεσμεύτηκαν από την κινεζική αστυνομία «μέσα ή γύρω στον Νοέμβριο του 2021».
Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι ο Σαμ Μπάνκμαν – Φραιντ και άλλοι «κατηύθυναν και προκάλεσαν τη μεταφορά» τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα «προοριζόμενα προς όφελος ενός ή περισσότερων κινεζικών κυβερνητικών αξιωματούχων για να τους επηρεάσουν και να τους παρακινήσουν» να ξεπαγώσουν ορισμένους από αυτούς τους λογαριασμούς.
Ο Μπάνκμαν – Φραιντ και οι συνεργάτες του εξέτασαν και δοκίμασαν «πολλές μεθόδους» για να ξεπαγώσουν τους λογαριασμούς, οι οποίοι περιείχαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ισχυρίζονται οι εισαγγελείς. Τελικά, αφού απέτυχαν τόσο οι νομικές όσο και οι προσωπικές προσπάθειες, ο Μπάνκμαν – Φραιντ συμφώνησε και προχώρησε στη δωροδοκία με πολλά εκατομύρια δολάρια επιδιώκοντας να ξεκλειδώσει τους δεσμευμένους λογαριασμούς, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
Το hedge fund του Μπάνκμαν – Φραιντ χρησιμοποίησε τα μη δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία για να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις συναλλαγές της Alameda που προκαλούσαν ζημιές, συνεχίζοντας αυτό που η κυβέρνηση χαρακτήρισε ως απάτη σε βάρος πελατών και επενδυτών, για έναν ακόμη χρόνο. Η FTX και η Alameda κατέρρευσαν τον Νοέμβριο του 2022, αφού οι ανησυχίες για τον ισολογισμό τους μετατράπηκαν σε πραγματικό bank run.