Ήδη έχει τεθεί στο μικροσκόπιο λίστα 100 ύποπτων μεγαλοκαταθετών
Εντατικούς ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων τον εντοπισμό προσώπων που ενέχονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής αρχίζει άμεσα η κυβέρνηση, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Αρχές, υπό τον συντονισμό του υπουργού Επικρατείας κατά της Διαφθοράς Παναγιώτη Νικολούδη.
Ήδη έχει τεθεί στο μικροσκόπιο λίστα 100 ύποπτων μεγαλοκαταθετών, όπως και οι λίστες Λαγκαρντ και Λιχτενστάιν.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής της Κυριακής», στη λίστα των 100 ατόμων περιλαμβάνονται ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και από το χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών.
Ανάμεσα στις προς διερεύνηση περιπτώσεις βρίσκονται επίσης άτομα που, ενώ εμφανίζουν πενιχρά εισοδήματα, έχουν καταθέσεις που φτάνουν μέχρι και τα 200 εκατομμύριο ευρώ.
Στο πακέτο μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση περιλαμβάνεται δέσμευση περιουσιών και λογαριασμών.
Σύμφωνα με την ΚτΚ, στις προτεραιότητες του κ. Νικουλούδη είναι η άμεση συνεργασία με ευρωπαϊκές Αρχές για ξέπλυμα χρήματος αλλά και ο συντονισμός όλων των ελεγκτικών μηχανισμών και η παροχή εκτεταμένων κινήτρων για επαναπατρισμό κεφαλαίων, με άμεση καταβολή συγκεκριμένων ποσών υπέρ του Δημοσίου.