Βρίσκονται στη διάθεση των τραπεζών, οι οποίες με τη σειρά τους, τα έχουν αποστείλει στην εφορία Στα χέρια των φορολογικών αρχών είναι όλα τα στοιχεία για τις μεταφορές εμβασμάτων άνω των 100.000 ευρώ που έγιναν τον προηγούμενο χρόνο, αλλά και ...
Αιχμές από τον Παναγιώτη Νικολούδη προς τις ΔΟΥ για το φορολογικό έλεγχο Στοιχεία φωτιά για κυκλώματα εσωτερικής καταλήστευσης των τραπεζών που την περίοδο 2007-2009 ανέπτυξαν ένα νέο είδος εγκληματικότητας, παρουσίασε στη Βουλή ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων ...
Στα χέρια της Αρχής Καταπολέμησης «μαύρου χρήματος» η σχετική επιστολή του Άδωνι Γεωργιάδη