Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον Γιάννο Παπαντωνίου και στη σύζυγό του, καθώς ελέγχονται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, αποφάσισε ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των τριών λογαριασμών που έδωσαν στην ελληνική Δικαιοσύνη οι ελβετικές εισαγγελικές Αρχές ανήκει και στη λίστα Μπόργιανς ...
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για φοροδιαφυγή περίπου 48 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος προχώρησε σε βάρος του επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε εδώ και περίπου έναν χρόνο, με αφορμή τους ελέγχους ...
Τα ονόματα των οποίων ενεπλάκησαν κατά το παρελθόν στο μεγάλο «φαγοπότι» Ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος) ασκήθηκε σε βάρος δυο εφοριακών της Θεσσαλονίκης, τα ονόματα των οποίων ενεπλάκησαν κατά το παρελθόν στο μεγάλο «φαγοπότι» ...