Παρασκευή, 29 Μαρτίου, 2024

ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Για δύο κακουργήματα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι ο Δημήτρης, ο Γεώργιος και η Αικατερίνη Κουτσολιούτσου -Καλούνται επίσης ο οικονομικός διευθυντής, ο επικεφαλής του λογιστηρίου, ο ορκωτός λογιστής που υπέγραψε τους ισολογισμούς και ο επικεφαλής της Folli-Follie στην Ασία ...

Σχόλιο της ΝΔ για την πρόθεση της κυβέρνησης να προωθήσει νομοσχέδιο για εθελοντική αποκάλυψη καταθέσεων που βρίσκονται σε τράπεζες του εξωτερικού Στην εκτίμηση ότι η άνευ όρων νομιμοποίηση αδήλωτων εισοδημάτων, μπορεί να οδηγήσει στη νομιμοποίηση και στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, προέβη ...

Μεταξύ των κατηγορουμένων και 17 Γερμανοί Συνολικά 64 άτομα θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την πολύκροτη υπόθεση της SIEMENS. Οι έρευνες διέρκεσαν περισσότερο από οκτώ χρόνια και χρειάστηκε άνοιγμα εκατοντάδων «ύποπτων» λογαριασμών για να καταλήξουν οι ...

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου Channel 4 Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου Channel 4 παρουσιάζει περιεχόμενο φακέλου που κρατούν στα χέρια τους οι εισαγγελείς που όλο αυτό το διάστημα ερευνούν τη δράση της οργάνωσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ...

Όπως διευκρινίζει η ΓΓ Δημοσίων Εσόδων Σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και άλλων περιουσιακών στοιχείων η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα προβαίνει μόνο εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητη και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις που συνδέονται με τις αρμοδιότητές της. Αυτό ...

Παραπέμπεται ξανά στο εδώλιο του κατηγορουμένου Μόλις 28 μέρες μετά την δωδεκαετή κάθειρξη που του επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπεξαίρεση των 17,9 εκατ. ευρώ από τα ταμεία του δήμου Θεσσαλονίκης, ο τέως δήμαρχος Βασίλης Παπαγεωργόπουλος παραπέμπεται στο ...

«Πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή, μέσω δελτίων τυχερών παιχνιδιών» Να διασφαλιστεί η Διαφάνεια για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής μέσω κερδισμένων δελτίων τυχερών παιχνιδιών, ζητά με επιστολή του ο ...

 Στα «δίχτυα» της οργάνωσης, που είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη, έπεσαν δήμαρχοι, μέλη δημοτικών συμβουλίων και ιδιωτικές επιχειρήσεις «Φαγοπότι» εκατομμυρίων από συνδρομές και δωρεές που εισέπραττε από δήμους και ιδιωτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, «έστησε» οργάνωση εθελοντών πυροσβεστών, εξαπατώντας κατά τη 12ετή, ...

Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εφοριακού της Θεσσαλονίκης

Ευνοϊκή ποινική μεταχείριση σε όσους επιστρέφουν αυτοβούλως «μαύρο χρήμα» σχεδιάζει η κυβέρνηση με ειδική ρύθμιση

Οι ανακριτές καλούν δέκα νέους κατηγορούμενους προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις μίζες στα εξοπλιστικά προγράμματα