Στο στόχαστρο ο μεγιστάνας Γκενάντι Τιμτσένκο
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο οποίο εμπλέκεται ένα πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ξεκίνησαν Εισαγγελείς στις ΗΠΑ, σύμφωνα με χθεσινό της δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, η οποία επικαλείται ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το γραφείο του εισαγγελέα Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης ερευνά αν ο δισεκατομμυριούχος Γκενάντι Τιμτσένκο, συνεργάτης του Πούτιν, μετέφερε κεφάλαια από παράνομες δραστηριότητες στη Ρωσία μέσω του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος. Το δημοσίευμα προσθέτει ότι στις έρευνες συμμετέχει και το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Συγκεκριμένα, οι εισαγγελείς ερευνούν συναλλαγές που είχε η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία εμπορίας πετρελαίου στον κόσμο Gunvor, την οποία ίδρυσε ο Τιμτσένκο, για την αγορά πετρελαίου από τη ρωσική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft και την μεταπώλησή του σε άλλη εταιρεία, αναφέρει το δημοσίευμα.
Το δημοσίευμα προσθέτει ότι οι συναλλαγές αυτές προηγήθηκαν των κυρώσεων εξαιτίας της ουκρανικής κρίσης, που επέβαλαν οι ΗΠΑ τον Μάρτιο εναντίον συγκεκριμένων προσώπων στη Ρωσία, μεταξύ των οποίων και ο Τιμτσένκο, ο οποίος είναι συνιδιοκτήτης και της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής φυσικού αερίου της χώρας, της Novatek.