Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, 2020

Ποινική δίωξη στον Ψυχάρη για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή

Ο εισαγγελέας μετά από έρευνα που έκανε το ΚΕΦΟΜΕΠ, άσκησε σε βάρος του εκδότη ποινική δίωξη για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, καθώς υπήρξαν ενδείξεις «τρύπας» στα εισοδήματά του από το 2000 και μετά που ξεπερνούν τα 40 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε ο εκδότης κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα εξηγήσεων, μετά από το οποίο παρόλα αυτά ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη.

Επίσης, σε βάρος του εκκρεμεί δικογραφία για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, μετά από έρευνα που έγινε από τους οικονομικούς εισαγγελείς για τα εταιρικά δάνεια του ΔΟΛ. Δάνεια τα οποία κρίθηκαν καθ” όλα νόμιμα, πλην των προσωπικών δανείων του εκδότη, για τα οποία φαίνεται ότι δεν δόθηκαν επαρκείς εξασφαλίσεις.

Με τη νέα χρονιά, θα κληθεί επίσης να καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου για το πλημμέλημα της παράβασης του νόμου περί πόθεν έσχες, καθώς φέρεται ότι δεν είχε υποβάλει τη δήλωση ως υπόχρεος για συνεχείς χρονιές.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By