Παρασκευή, 29 Μαρτίου, 2024

μαύρο χρημα

Ψηφιακό πελατολόγιο ετοιμάζεται να επιβάλει η Εφορία σε γιατρούς, δικηγόρους και άλλους επαγγελματίες με στόχο να παγιδεύσει διαδρομές μαύρου χρήματος. Το νέο εργαλείο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που μπαίνει σε εφαρμογή το φθινόπωρο αποτελεί, ουσιαστικά, μια σύγχρονη ψηφιακή ...

Στην εφορία όσοι ξέχασαν να δηλώσουν εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία -Νέα στοιχεία στην διάθεση της ΑΑΔΕ -Τι ελέγχεται Νέα λίστες (τα παλιά…. “στικάκια”) με “ύποπτο” χρήμα που βρίσκεται στο εξωτερικό παραλαμβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι λίστες αυτές ...

Ντοκουμέντα-«φωτιά» έρχονται να ρίξουν φως στις μυστικές συμφωνίες των ισχυρών, ανάμεσά τους και ηγέτες κρατών. Στη λίστα των ονομάτων που φέρεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις μαύρου χρήματος εκείνα των Βλαντιμίρ Πούτιν, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νομική εταιρεία του Νίκου Αναστασιάδη, του πρώην ...

Η έκθεση της FATF στην Ελλάδα – Τα πρώτα συμπεράσματα Διάθεση συνεργασίας των ελληνικών αρχών και προώθηση νόμων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος «βρώμικου χρήματος» στη χώρα μας, διαπιστώνουν οι απεσταλμένοι της Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – ...

Στην επιχείρηση που πήρε μέρος και η ΕΛ.ΑΣ συμμετείχαν αστυνομίες από 24 ευρωπαϊκές χώρες, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία-  Συνελήφθησαν 159 άτομα – Εντοπίστηκε η χρήση κρυπτονομισμάτων (Bitcoin) στις συναλλαγές Τα 31.000.000 ευρώ, φτάνουν τα χρηματικά ποσά που μετακινήθηκαν παράνομα ...

Οι ελληνικές φορολογικές αρχές εντάσσονται στο Σύστημα Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών

Έχουμε, ήδη, ζητήσει ο κ. Παππάς και οι υπερθεματιστές να προσέλθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Για «ένοχη σιωπή» του Αλ. Τσίπρα σχετικά με τις καταγγελίες Καμμένου κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της με την οποία επανέρχεται στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Για «ένοχη σιωπή» του Αλ. Τσίπρα σχετικά με τις καταγγελίες Καμμένου κάνει ...

Η κυβέρνηση δεν σταματά να επαναλαμβάνει ότι προτεραιότητα αποτελεί η πάταξη της φοροδιαφυγής ώστε να σταματήσει η αιμορραγία των κρατικών ταμείων. Δύο νομοσχέδια που θεωρούνται ως το «βαρύ πυροβολικό» αυτής της προσπάθειας, παραμένουν στο συρτάρι, αναμένοντας το «πράσινο φως» των ...

Ο Ελβετός τραπεζίτης επανάλαβε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις μίζες Πως δεν γνώριζε για μίζες ούτε για την προέλευση των χρημάτων που καταθέτουν στις τράπεζες οι πελάτες του, επανέλαβε σήμερα ο Ελβετός τραπεζίτης Ζαν Κλωντ Όσβαλντ, ένας από τους βασικούς κατηγορούμενος ...

Ο Ελβετός τραπεζίτης δηλώνει ότι δεν γνώριζε για «μαύρο» χρήμα. Παραδέχεται μόνο ότι άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό για τον Κάντα, αλλά υποστηρίζει πως δεν ήξερε ότι εκεί έμπαιναν τα «μαύρα» χρήματα. Τη γραμμή της άρνησης όσων η ελληνική δικαιοσύνη του καταλογίζει ...

 «Αυτό το ευτράπελο των πρόχειρων διαγωνισμών θα σταματήσει» Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μάρδας, μιλώντας σε εκδήλωση του παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προανήγγειλε  την αλλαγή του τρόπου που γίνονται οι διαγωνισμοί για τις συμβάσεις ακόμη και κάτω ...

Πως θα γεμίσουν τα ταμεία του κράτους «Ύπάρχουν σκέψεις και προτάσεις για την επιστροφή όχι του μαύρου χρήματος, αλλά των φόρων που διέφυγαν λόγω της ύπαρξης του. Υπάρχουν ήδη σχέδια που βρίσκονται στην φάση της τελικής επεξεργασίας και εφόσον αυτά ...

«Μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος γνωρίζουμε και το τελευταίο ευρώ που έχει φύγει στο εξωτερικό σε οποιαδήποτε τράπεζα εκτός και αν έχει πάει με βαλίτσα» «Μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος γνωρίζουμε και το τελευταίο ευρώ που έχει φύγει στο εξωτερικό ...

Να λογοδοτήσουν για το μαύρο χρήμα που διακινήθηκε για την προμήθεια των γερμανικών υποβρυχίων Με πρόταση του ο αντεισαγγελέας Εφετών κ. Ευστάθιος Βεργώνης ζητά την παραπομπή στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 32 εκ των 34 συνολικά κατηγορουμένων για την ...

Ξεκινούν οι αγορεύσεις των εισαγγελέων