«ΜΑΝΙΑΤΗΣ ή ΣΟΛΟΥΤΣΟΣ ή ΑΛΕΞΑΚΟΣ», «Φριτζ», «Λευτέρης ο Κουτσός», «Νίκος ο μπάτσος», «Σταύρος ο Αυγουλάς», «Κοντός ή Βώβας», «Αμερικάνος». Είναι κάποια από τα προσωνύμια με τα οποία ήταν γνωστά συγκριμένα μέλη των δυο εγκληματικών οργανώσεων όπου αφού εξαπατούσαν τα θύματα τους, που κατά κόρον ήταν επιφανείς επιχειρηματίες, και αποσπούσαν από αυτούς υπέρογκα χρηματικά ποσά, στη συνέχεια τους απειλούσαν για να μην διεκδικήσουν τα χρήματα τους.
Ανάμεσα τους Κληρικός, Αστυνομικοί, δικηγόρος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στοιχεία της οποίας αποκαλύπτει το iefimerida.gr, «εντόπιζαν τα θύματα τους, στα οποία εμφανίζονταν οι ίδιοι ως άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, με διασυνδέσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς όπως πολιτικούς, υψηλόβαθμους Αστυνομικούς, Δικαστικούς, Διευθυντές Τραπεζών κλπ., αλλά και με άτομα του «Οργανωμένου Εγκλήματος». Στην συνέχεια, αφού κατάφερναν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους, τους εξαπατούσαν με την πρόφαση τεράστιου κέρδους από την μεταξύ τους συνεργασία και τους αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά».
O φερόμενος αρχηγός της πρώτης οργάνωσης ήταν ο «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ή ΣΟΛΟΥΤΣΟΣ ή ΑΛΕΞΑΚΟΣ» .
Εμφανίζονταν, ως άτομο που συνεργαζόταν με καζίνο του Λουτρακίου και της Θεσσαλονίκης και είχε ως αντικείμενο το δανεισμό με την μέθοδο της ενεχυρίασης, σε VIP πελάτες των καζίνο, οι οποίοι μετά τον δανεισμό, επέστρεφαν αυτά τα ποσά προσαυξημένα.
Όπως αναφέρεται στη δικογραφία:
«Κατάφερνε και έπειθε τα θύματα, τόσο για το επιβεβαιωμένο κέρδος που θα είχαν από την συνεργασία μαζί του, όσο και για την νομιμότητα και τυπικότητα των συναλλαγών τους, προτρέποντας τους να επενδύσουν σε αυτόν, δίνοντας του χρηματικά ποσά ως κεφάλαιο, το οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιούσε στον δανεισμό και ακολούθως θα τους το επέστρεφε προσαυξημένο μετά από λίγες ώρες».
Παράλληλα χρησιμοποιούσε κι άλλου είδους προφάσεις, όπως αγοραπωλησία χρυσών λιρών, πλακών χρυσού, ρολογιών και άλλων αντικειμένων, τα οποία με την πρόφαση ότι θα τους τα πωλούσε σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, τους αποσπούσε χρήματα, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να προχωρήσει σε συναλλαγή και να δώσει το αντίστοιχο αντικείμενο στο θύμα.
Ως εγγύηση έδινε πλαστές επιταγές, πλαστές τραπεζικές επιταγές ή άλλα νόθα πολύτιμα αντικείμενα.
Σε περίπτωση που τα θύματα αντιλαμβάνονταν την εξαπάτηση δέχονταν απειλές προκειμένου να παραιτούνταν της όποιας αξίωσης για επιστροφή των χρημάτων τους.
Εδώ αναλάμβαναν ρόλο τα μέλη της δεύτερης οργάνωσης. Ο «Θείος» (απεβίωσε 28-03-2021 από Covid-19), μαζί με τον Π.Θ., ήταν τα άτομα που είχαν στήσει αυτή την δεύτερη εγκληματική οργάνωση, που «προστάτευε» σύμφωνα με τη δικογραφία, την πρώτη.
Φέρονται να λάμβαναν σταθερά κάθε μήνα χρηματικά ποσά από τον «Μανιάτη» αλλά και ποσοστό από το παράνομα αποκτηθέν ποσό, από κάθε απάτη που διαπράττονταν.
Οι κωδικές ονομασίες
Από τις καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες προέκυψε, ότι ο «Θείος» -πατέρας των τριών αστυνομικών που εμπλέκονται – πέραν της συνεργασίας με τον «Μανιάτη» και της «προστασίας» της Εγκληματικής του Οργάνωσης, προέβαινε μαζί με άλλα άτομα, στην αγοραπωλησία όπλων, πυρομαχικών, ακόμα και χειροβομβίδων.
Σε αυτές τις συνομιλίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, αναφερόταν στη μάρκα, το χρώμα, το διαμέτρημα, τη χώρα προέλευσης, την ποιότητα (πλήρως λειτουργικό ή πιθανότητα εμπλοκής) και τυχόν άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών (π.χ. αν ήταν επιχρυσωμένο, κοντό (δηλαδή μικρό σε μέγεθος) ή είχαν αποξασμένο αριθμό σειράς).
-«σίδερα», «σαρανταεφτάρα ψηλή ρωσίδα» ήταν τα όπλα (KALASHNIKOV)
-«μπρασελέδες», «ανταλλακτικά», «κουτιά», «τακούνια», «ρούχα» και «παπούτσια» ήταν τα περιφερειακά τμήματα των όπλων,
-«γκρα», «μπε», ήταν οι αποκομμένες επωνυμίες από κατασκευάστριες εταιρείες πυροβόλων (GRAND POWER και BERETTA)
-και τέλος, για τα όπλα τύπου GLOCK χρησιμοποιούσαν σε παράφραση την μετάφραση της αγγλικής λέξης «ρόλοι» clock.
Ενδεικτική είναι η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του «Θείου» και του ιερέα εμπλεκόμενου στις 24-07-2020. Κατά την διάρκεια της επικοινωνίας τους αναφέρθηκαν σε αγοραπωλησία όπλου, σε άγνωστο άτομο από την Ύδρα.
Οι εικονικές συνομιλίες
Ο «Μανιάτης» είχε επιστρατεύσει μέχρι και την σύζυγο του. Σύμφωνα με την δικογραφία, όταν εκείνος ήταν μπροστά στα υποψήφια θύματα, πραγματοποιούσε εικονικές τηλεφωνικές συνομιλίες κυρίως μαζί της, αλλά και σε λιγότερες περιπτώσεις με άλλους συνεργούς του, ώστε με αυτό τον τρόπο να δημιουργούσε την πεποίθηση ότι συνομιλούσε με άτομα που συναλλάσσονταν και κέρδιζαν από την συνεργασία μαζί του.
Τα θύματα
Ιδιοκτήτες φαρμακείων στην Άνω Γλυφάδα αλλά και την Ερέτρια , γυμναστηρίου, ιατρός χρυσοχόος , είναι κάποιοι από τους ανθρώπους που έπεσαν θύματα.
Σε κάποιες περιπτώσεις λόγω της τεράστιας οικονομικής ζημίας που υπέστησαν από την εξαπάτηση τους, αντιμετώπισαν μεταγενέστερα οικονομικά, επαγγελματικά, οικογενειακά αλλά και προβλήματα υγείας.
Μάλιστα στις Αρχές Μαρτίου 2020 επιχείρησαν να αποσπάσουν χρήματα ακόμα και από τραπεζικό λογαριασμό ηλικιωμένου, ο οποίος απεβίωσε στο νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟ», εξαπατώντας την ηλικιωμένη γυναίκα που τον φρόντιζε και χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα. Όμως δεν είχαν καταφέρει να πετύχουν τον σκοπό τους λόγω της άρνησης του συμβολαιογράφου να συμπράξει σε αυτό.
Χαρακτηριστική περίπτωση απάτης είναι ενός 67χρονου, ο οποίος έπεσε όχι μία αλλά δύο φορές θύμα. Λόγω του άγχους και της στενοχώριας που υπέστη από τα χρήματα που είχε χάσει- το ποσό περίπου των 107.000 ευρώ-, έπαθε έμφραγμα.
Συγκεκριμένα, το 2019 συγγενής του 67χρονου τον προσέγγισε ζητώντας του δουλειά στο πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του. Αφού ξεκίνησε να εργάζεται εκεί του γνώρισε έναν από τους εμπλεκόμενους ως άτομο με το οποίο διατηρούσε χρόνια φιλία, όπου και εγγυήθηκε για την αξιοπιστία του. Εκείνος ξεκίνησε να έχει σχέσεις με τον 67χρονο ενώ σε συνάντηση που είχαν στο καζίνο Λουτρακίου, του γνώρισε τον «Μανιάτη», παρουσιάζοντάς τον με ψεύτικα στοιχεία, ως οικονομικό υπεύθυνο των «PRIVE» τομέα του Καζίνο, ο οποίος δάνειζε στους πελάτες χρήματα.
Έτσι τον έπεισε να επενδύσει στην δανειοδότηση των παικτών δίνοντας 20.000 ευρώ με την υπόσχεση επιστροφής 25.000 ευρώ.
Πράγματι, ο «Μανιάτης» επέστρεψε τα χρήματα που είχαν συμφωνήσει και τον έπεισε να καταβάλει ξανά χρήματα, αυτή τη φορά 50.000 ευρώ για να πάρει 65.000 ευρώ. Αυτά που πήρε πίσω όμως ανήλθαν σε 15.000 ευρώ, και τον έπεισε να του δώσει άλλα 50.000 ευρώ.
Μετά από την παράδοση και αυτών των χρημάτων ο «Μανιάτης» έκοψε τις επικοινωνίες. ο 67χρονος προσπάθησε να τον εντοπίσει πηγαίνοντας επανειλημμένως στο καζίνο, όπου κανένας δεν τον αναγνώριζε. Μάλιστα, μία φορά από αυτές που μετέβηκε πήγε μαζί με κάποιον ανιψιό του με τον οποίο χωρίστηκαν στους χώρους του καζίνο και τον έψαχναν.
Τότε, δύο ή τρία άτομα, που όπως προέκυψε από τις απομαγνητοφωνημένες τηλεφωνικές συνομιλίες, ήταν οι Π.Θ. και ένας ακόμα άτομο με το προσωνύμιο «Νίκος ο Μπάτσος» απείλησαν τον ανιψιό του 67χρονου για να φύγει από το καζίνο.
Κάποια στιγμή ο 67χρονος απευθύνθηκε σε ένα άτομο με το ψευδώνυμο «Καπελάκιας» και ένα ακόμα άγνωστο άτομο, για να εντοπίσουν τον «Μανιάτη» .
Ο «καπελάκιας» απευθύνθηκε σε ένα άλλο πρόσωπο με το προσωνύμιο «Λευτέρης ο Κουτσός» και τελικά ενημέρωσαν τον 67χρονο ότι θα του επιστρέφονταν τα χρήματα του. Έτσι ο «Μανιάτης» τον κάλεσε στο τηλέφωνο και του είπε ότι θα επέστρεφε τα χρήματα του, όχι σε μετρητά αλλά σε τέσσερεις πλάκες χρυσού αξίας 148.000 ευρώ για τις οποίες θα έπρεπε να του πληρώσει 10.000 ευρώ ως διαφορά. Τελικά έδωσε και τα χρήματα και οι πλάκες χρυσού ήταν ψεύτικες.
Η δράση του ιερέα
Ανάμεσα στα θύματα και χρυσοχόος ο οποίος στις 20 Αυγούστου 2020 είχε υποβάλει μήνυση σε ιερέα- φερόμενο μέλος της οργάνωσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιερέας πήγε στις 8/8/2020 στο χρυσοχοείο και εκμεταλλευόμενος την ιερατική του ιδιότητα, με την πρόφαση πώλησης πολύτιμων λίθων που ανήκαν σε αποθανόντα Μητροπολίτη και από τα χρήματα θα ενισχύονταν η εκκλησία στην οποία άνηκε, απέσπασε από αυτόν 9.350 ευρώ.
Είχε καταφέρει να πείσει το θύμα του να αγοράσει τους εν λόγω πολύτιμους λίθους στις 10 & 11-08-2020, ωστόσο όπως διαπίστωσε μεταγενέστερα που διενεργήθηκε ειδικός γεμολογικός έλεγχος, ήταν υψηλής ποιότητας προσομοιώσεις.
Ο ιερέας ήταν από τα βασικά πρόσωπα που συμμετείχαν στην απάτη και σε βάρος εφοπλιστή στα τέλη Ιουλίου 2021, με το πρόσχημα της πραγματοποίησης έργων στην Μητρόπολη με αποτέλεσμα να του αποσπάσουν 800.000 ευρώ.
Οι διάλογοι των εγκληματικών οργανώσεων
Τα φερόμενα ηγετικά μέλη των δύο οργανώσεων σε συνομιλία που είχαν στις 10-07-2019 ο «Μανιάτης» ενημέρωσε τον Π.Θ. για μία δουλειά που ετοίμαζε στην περιοχή του Λουτρακίου Κορινθίας, αναφέροντας του ότι θα τον έβαζε στη δουλειά που ετοίμαζε, ώστε να «μη γίνει μπέρδεμα».
Με τη φράση αυτή εννοούσε πως σε περίπτωση που τα υποψήφια θύματά του αντιδράσουν και αξιώσουν πίσω τα χρήματά τους, θα επενέβαινε ο Π.Θ.ο οποίος απειλώντας τους, θα ματαίωνε οριστικά οποιαδήποτε απαίτησή τους.
Μάλιστα τον ενημέρωσε και για το προφίλ του ενός εκ των ατόμων προκειμένου να τον αναζητήσει στο «Facebook» ώστε να τον γνωρίζει πως είναι
Μάλιστα, σε συνομιλία μεταξύ δύο εμπλεκόμενων ο ένας αναφερόμενος στην «προστασία» έναντι αμοιβής, που παρέχει ο Π.Θ. στις «δουλειές» του «Μανιάτη» σχολίασε επί λέξει:
«…Και του δίνει και καλ… Και του δίνει καλό πράμα. Τώρα, του ‘δωσε τις προάλλες τριάντα; Ή τριάντα ή σαράντα…».
Από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες προκύπτει ότι ο Π.Θ. στις 20-09-2019 στις 14:35 ζήτησε από τον Αστυνομικό ΜΠΕΛΙΤΗ Παναγιώτη, να εξακριβώσει εάν εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για τον «Μανιάτη».
Π.Θ. «…Τι ώρα πιάνεις;…, …Να σου στείλω να βαρέσεις το φίλο, …. του Ι…»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ «…ε κάτσε πρέπει να το’ χω, το’ χω σε παλιό μέιλ δικό σου νομίζω για κάτσε να δω, θα το δω έλα και θα σου στείλω, αλλά θα σου στείλω πιο αργά λίγο Θοδωρή…».
Λίγες ώρες αργότερα στις 19:11 ώρα της 20-09-2019, χωρίς να υπάρξει νέα επικοινωνία μεταξύ τους ο αστυνομικός τον ενημέρωσε πως δεν εκκρεμούσε κάποια απόφαση.
Η αρχή του τέλους
Τον Σεπτέμβριου του 2019 και συγκεκριμένα στις 12 του μήνα, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ιωαννίνων, είχε υποβάλει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, δικογραφία σε βάρος 26 ατόμων που κατηγορούνταν κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, εκβίαση, απάτη κ.α.
Δεκατρείς μέρες μετά ο εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε Προκαταρκτική προκειμένου μεταξύ άλλων να τακτοποιούνταν τα θύματα και να εξετάζονταν ως μάρτυρες , καθώς να προσκόμιζαν και τυχόν πλαστές επιταγές ενδεχομένως να είχαν, αλλά και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο όπως ιδιωτικά συμφωνητικά, αγγελίες, γραπτά μηνύματα κ.λ.π.
Έτσι δόθηκε το πράσινο φως για την παρακολούθηση των τηλεφώνων τριών από τους εμπλεκόμενους, μέσα από την οποία προέκυψαν νέες απάτες, απόπειρες απάτης αλλά και άλλα αδικήματα, καθώς και άλλοι δράστες.