Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των παραληπτών Σχεδόν 20 εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα εντόπισαν και κατάσχεσαν οι άντρες του ΣΔΟΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Τα λαθραία τσιγάρα είχαν φορτωθεί σε εμπορευματοκιβώτια που ήρθαν στην Ελλάδα από τη Μαλαισία με δηλωθέν ...
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Οικονομικου Εγκληματος Ι. Δραγάτση δεν έκοβαν γραμμάτια προείσπραξης Έκκληση του επίκουρου εισαγγελέα Οικονομικου Εγκληματος Ι. Δραγάτση προς τον ελεγκτικό μηχανισμό του ΣΔΟΕ για έλεγχο συγκεκριμένων περιπτώσεων δικηγόρων που φοροδυαφεύγουν, καθώς φαίνεται πως δεν κόβουν γραμμάτια προείσπραξης. ...
Ανάμεσα στους οποίους ένας πρώην προϊστάμενος ελεγκτικού τμήματος του ΣΔΟΕ Σε πέντε χρόνια κάθειρξη ο καθένας, καταδικάστηκαν τρεις ελεγκτές του ΣΔΟΕ, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς φέρονται πως πήραν «φακελάκι» από ιδιοκτήτη καταστήματος ρούχων, προκειμένου να μη βεβαιώσουν σε βάρος του ...
Καλείται να απολογηθεί για το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας Η έρευνα για το σκάνδαλο των υποβρυχίων «αγγίζει» τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας, Γιάννο Παπαντωνίου, καθώς οι ανακριτές διαφθοράς καλούν σε απολογία τον Γενικό Γραμματέα εξοπλισμών επί υπουργίας του, Σπύρο Τραυλό, ...
Υπολογίζεται ότι οι χαμένοι φόροι το 2013 από το παράνομο εμπόριο τσιγάρων προσέγγισαν τα 565 εκατομμύρια ευρώ Το παράνομο εμπόριο τσιγάρων στην Ελλάδα παίρνει διαστάσεις, σύμφωνα με μελέτη που διενέργησε η KPMG σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ...
Μετά από έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ, βιβλιάρια καταθέσεων, κινητά τηλέφωνα καθώς και άλλα έγγραφα στοιχεία Μία 46χρονη και ένας 60χρονος συνελήφθησαν προχθές Tετάρτη το μεσημέρι στο Παγκράτι, για απάτες και συνεργία σε αυτές κατά ...
Ο εφοπλιστής που συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή, φέρεται να είχε νοικιάσει δεύτερη αποθήκη στο Κορωπί Από χθες το απόγευμα αναζητείται ένας ακόμη τόνος ηρωίνης από άνδρες του Λιμενικού και του ΣΔΟΕ, τον οποίο εικάζουν ότι έχει κρύψει σε δεύτερη αποθήκη ...
Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζουν άλλα 19 πρόσωπα Την κατηγορία της απιστίας αντιμετωπίζουν ο νυν δήμαρχος Καλαμαριάς Θεοδόσης Μπακογλίδης και ο προκάτοχός του Χριστόδουλος Οικονομίδης. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για απευθείας αναθέσεις έργων, το διάστημα 2005-2012, με τη ζημιά για το δήμο να φτάνει ...
Σύμφωνα με πληροφορίες, στοιχεία από τους πρώτους συλληφθέντες οδήγησαν σε εφοπλιστή που διαμένει στη Φιλοθέη. Εκεί μετά τη διενέργεια έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άλλα 500 κιλά ηρωίνης Ένας εφοπλιστής, η πρώην σύζυγός του και ο γιος του, φέρεται να εμπλέκονται ...
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν 11 άτομα, 6 Ελληνες, εκ των οποίων και ένας ανήλικος και πέντε αλλοδαποί Πάνω από έναν τόνο ηρωινη, σε δύο αποθήκες στην Αττική, και συγκεκριμένα στο Κορωπί και στη Φιλοθέη, κατάφερε να εντοπίσει κλιμάκιο ...
Πέρυσι ήρθαν έσοδα και ξαφνικά πήγε η αρμοδιότητα στη γενική γραμματεία εσόδων, χωρίς να είναι έτοιμη. Με τους δικούς μας υπαλλήλους τρέχουμε να συνδράμουμε τη γενική γραμματεία Στην ελλιπή στελέχωση του ΣΔΟΕ και στη μη ικανοποίηση εδώ και ένα έτος του αιτήματος ...
Σε συνεργασία με το Ε” Τελωνείο Πειραιά κατασχέθηκαν συνολικά 19.960.000 τεμάχια τσιγάρων Σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής σημείωσαν χθες, (05/06/2014) οι υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ ΠΔ Αττικής, σε συνεργασία με το Ε” Τελωνείο ...
«Αυτή τη στιγμή πολλοί δικηγόροι, πολλοί βουλευτές, ακόμη κι ο πρόεδρός μου έχουν θέματα με το ΣΔΟΕ, όλοι έχουμε», είπε ο Βασίλης Καπερνάρος, όταν ρωτήθηκε στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ αν η αποχώρησή του συνδέεται με την έρευνα εις βάρος ...
Τα εμβάσματα των προσώπων, τα οποία διέπραξαν την εκτεταμένη φοροδιαφυγή έφυγαν από τις ελληνικές τράπεζες μετά το 2009 και το ξέσπασμα της κρίσης με προορισμό την Ελβετία, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και άλλους προορισμούς Φοροδιαφυγή ...
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ αναλύει επίσης την «οδυνηρή ήττα» του κόμματος και τις επιπτώσεις της Σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι δεσμευμένες καταθέσεις στις τράπεζες, εκτιμά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. ...
Ρύθμιση με την οποία θα αξιοποιούνται οι δεσμευμένες καταθέσεις όλων όσοι έχουν καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα Εντός του μήνα θα κατατεθεί στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα αξιοποιούνται οι δεσμευμένες καταθέσεις όλων όσοι έχουν καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα ...
Το ποσό των διαφυγόντων δασμών και φόρων για το Δημόσιο ανέρχεται στα 200.000 ευρώ Στην κατάσχεση 45.000 πακέτων λαθραίων τσιγάρων δηλαδή 900.000 τεμαχίων προχώρησαν οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ Αττικής, με το ποσό των διαφυγόντων δασμών και φόρων για το Δημόσιο να ...
Σε εξέλιξη έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων για τις κατηγορίες Χρηματικό ποσό ύψους περίπου 327.000 ευρώ, απέκτησε μέσα σε επτά χρόνια από παράνομες δραστηριότητες, αστυνομικός, ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα εδώ και έναν μήνα. Πρόκειται για ανθυπαστυνόμο, ο οποίος ...
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα προχωρήσει σε 297.400 ελέγχους σε φορολούμενους μεγάλου πλούτου. Πρόκειται για το «μικρο» ΣΔΟΕ του Χάρη Θεοχάρη που ονομάζεται πλέον «Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων» αλλά και των τελωνείων. Για πρώτη φορά το υπουργείο ...
Δείτε αναλυτικά τις παραβιάσεις που κατέγραψαν οι άνδρες του Σώματος Το ποσό των 163 εκατ. ευρώ ξεπέρασαν τα πρόστιμα που επέβαλλε το ΣΔΟΕ για τον Απρίλιο, στο πλαίσιο ελέγχων που έκανε σε σειρά επιχειρήσεων, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή. Η Π.Δ ...
Αναλυτικά στοιχεία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή Η δεκαετία 1999 – 2010 φαίνεται να είναι η περίοδος κατά την οποία διακινήθηκε το περισσότερο «μαύρο» χρήμα στη χώρα μας με την αξιοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σύμφωνα με εκτιμήσεις μελών ...