Υπό τον έλεγχο των ελεγκτών του ΣΔΟΕ θα βρίσκονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των φορολογουμένων. Ένα νέο «όπλο» που θα τους βοηθήσει στους ελέγχους που κάνουν για τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες, θα έχουν από την ερχόμενη ...
Το thepaper.gr αποκαλύπτει την ιδιότυπη «κόντρα» του υφυπουργού Οικονομικών με τα στελέχη του ΣΔΟΕ. Σε πλήρη εξέλιξη φαίνεται πως βρίσκεται ένας ιδιότυπος υπόγειος «πόλεμος» ανάμεσα στον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη και σε στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Πολλοί μιλούν ...
Το ΣΔΟΕ εντόπισε περιστατικά ύψους περίπου 327 εκατ. ευρώ μόνο το Φεβρουάριο. Συνταξιούχος εξέδωσε 365 εικονικά στοιχεία ύψους 4.081.000 ευρώ. Συνεχίζονται οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ και το Φεβρουάριο, στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου των ελέγχων αδήλωτων εισοδημάτων, αλλά και ...
Στη δημοσιότητα έδωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ φορολογικά έγγραφα, διαψεύδοντας το δημοσίευμα ότι δεν έκοψε απόδειξη για υπηρεσίες 1 εκατ. δολαρίων. Το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Μητρόπουλο αναμένεται να καλέσει για εξηγήσεις το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε ...
Ελέγχονται 64 παραρτήματα της γνωστής αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που δεν τηρούσαν βιβλία. «Τσίκνισαν» στα γραφεία της Ακαδημίας Πολιτών τα στελέχη και ο προϊστάμενος του ΣΔΟΕ Βορείου Αιγαίου, την Πέμπτη, αφού χρειάστηκε για πολλές ώρες, από νωρίς το απόγευμα έως ...
Ο Γρ. Πεπόνης επέστρεψε ως απαράδεκτο το «πόρισμα» του ΣΔΟΕ για τους συγγενείς Παπακωνσταντίνου! Ένα έγγραφο, με πίνακες από ελληνικές και ξένες τράπεζες, αλλά χωρίς ποσά, έτη, και χωρίς συμπεράσματα για τους συγγενείς του Γ. Παπακωνσταντίνου έστειλε ο ...
Να ερευνηθούν κατά προτεραιότητα οι επίμαχες υποθέσεις διαφθοράς ζήτησε ο εισαγγελέας. Αίτημα να ερευνηθούν οι επίμαχες υποθέσεις διαφθοράς και φοροδιαφυγής και να γίνεται σε σταθερή βάση δειγματοληπτικός έλεγχος σε κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, κατέθεσε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ι.Τέντες στον επικεφαλής ...
Αποκλειστικό. Έρευνα του ΣΔΟΕ: Λόγω των χαρατσιών 1.300 ιδιοκτήτες νοικιάζουν τα διαμερίσματα τους σε τουρίστες, παράνομα. -Του Νίκου Φιλιππίδη- Στο ΣΔΟΕ έφτασε η υπόθεση με την παράνομη ενοικίαση καταλυμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ThePaper, ο αριθμός των σπιτιών που νοικιάζονται παράνομα ...
Μεγάλα ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικής ζωής περιλαμβάνονται σε εκείνους που ελέγχει το ΣΔΟΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τη λίστα Λαγκάρντ. Την λίστα έδωσε στην προανακριτική επιτροπή ο Π. Μαντούβαλος, αναπληρωτής προϊστάμενος του ΣΔΟΕ. Ανάμεσα σε ...
Εντός του έτους η πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών. Το υπουργείο Οικονομικών εντός του έτους δρομολογεί να υπάρχει απευθείας σύνδεση με τις τράπεζες, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών. Σύμφωνα με το υπουργείο, στα πλαίσια της ...
Προβληματισμό εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών για την πορεία των εσόδων. Το ενδεχόμενο αλλαγής του μοντέλου λειτουργίας του ΣΔΟΕ απέκλεισε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, μετά το τέλος της σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ερωτήση δημοσιογράφου εάν «αλλάξετε ...
Η διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων παρέλαβε πρόσφατα στοιχεία 130 υπάλληλων που έχουν εμβάσει ποσά σε ξένη τράπεζα -Του Νίκου Φιλιππίδη- Εκατόν τριάντα εφοριακούς που έχουν εντοπιστεί να έχουν στείλει εμβάσματα στο εξωτερικό, αποκαλύπτει μεταξύ άλλων η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ...
Ο προϊστάμενος της Περιφερειακής διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής Νίκος Παναγιωτόπουλος, κατέθεσε στην Προανακριτική Επιτροπή τις κωλυσιεργίες των ερευνών για τους συμμετέχοντες της λίστας Λαγκάρντ. Πρώτα έχουν θέσει ως στόχο να εξιχνιάσουν την προέλευση μεγάλου ύψους χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς συγγενών του ...
Έκθεση σοκ του ΔΝΤ και της Κομισιόν τα ψέλνει στο Υπουργείο Οικονομικών για την αποκαρδιωτική κατάσταση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. -Του Χρυσόστομο Τσούφη- Στην έκθεση, την οποία δημοσιεύει η Ανανεωτική Κίνηση εφοριακών, αναφέρεται ότι η φορολογική μεταρρύθμιση προχωρά αποσπασματικά, με τους δανειστές ...
Στα χέρια των ελληνικών αρχών βρίσκεται η «λίστα Νικολούδη» που περιλαμβάνει 335 ονόματα που η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θεωρεί ότι εμπλέκονται σε φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος. Γράφει ο Κώστας Πουλακίδας Ωστόσο από όσα είπε ...