Η χώρα μας κινδυνεύει με πρόστιο για μη εφαρμογή της Οδηγίας κατά του ξεπλύματος χρήματος, εξαιτίας της ολιγωρίας που επέδειξε η κυβέρνηση – Στην ίδια λίστα και η Ιρλανδία Την παραπομοπή της Ελλάδας και της Ρουμανίας στο Δικαστήριο της ΕΕ ...
Αυξήθηκαν αισθητά στο πρώτο τετράμηνο του 2018 οι φορολογούμενοι που βρέθηκαν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις ...
Αγορές αυτοκινήτων και πολύτιμων λίθων με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές καθώς θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για ...
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος μπήκαν στα τέλη Νοεμβρίου 1.948 φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 3,36 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ ...
Πατέρας και γιος Καλογρίτσας ελέγχονται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Στο πλαίσιο έρευνας για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά Ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Ζοζέ Σόκρατες συνελήφθη χθες Παρασκευή στο πλαίσιο έρευνας για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά, ανακοίνωσε η εισαγγελία. Εκτός από τον Σόκρατες τις τελευταίες ημέρες συνελήφθησαν ...
Δεκάδες βουλευτές φέρονται να είναι αποδέκτες μίζας Ο πρώην διευθυντής της κρατικής επιχείρησης πετρελαίου της Βραζιλίας Petrobras, ο οποίος έχει φυλακιστεί, έδωσε στα ΜΜΕ της χώρας ονόματα δεκάδων βουλευτών και τουλάχιστον ενός κυβερνήτη πολιτείας που φέρονται να είναι αποδέκτες μίζας ...
Δεκαεπτά άτομα, από τα οποία τα έξι έχουν συλληφθεί, κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα εκβιαστών και τοκογλύφων που δρούσε στην Κρήτη και άλλες περιοχές της χώρας τα τελευταία χρόνια Στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, με ...
Συνελήφθησαν δύο από τους «πιονέρους» του διαδικτυακού νομίσματος
Όλο και περισσότερες πτυχές των δραστηριοτήτων της τουρκικής κυβέρνησης μπαίνουν στο στόχαστρο της έρευνας στην Τουρκία
Ο Γιώργος Σούρλας υποστηρίζει ότι οι κατήγοροι της Ελλάδας είναι συνήθως οι φορολογικοί παράδεισοι
Η σύνδεσή του όμως με εγκληματικές δραστηριότητες ενισχύει τις φήμες περί απόσυρσής του.
Με τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικας Σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος απο τις τράπεζες. Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα η διαδικασία έχει ανατεθεί στον ανεξάρτητο οίκο Deloitte και ...
Ανταπόκριση από τη Λευκωσία για το θέμα των καταγγελιών για ξέπλυμα βρώμικου ρωσικού χρήματος δημοσιεύουν οι Financial Times. Η ανταποκρίτρια της εφημερίδας περιγράφει την εργασία μετανάστριας από την πρώην Σοβιετική Ένωση στη Λευκωσία που έχει πια λάβει την κυπριακή υπηκοότητα, ...
Οι ελληνικοί φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί, το σημερινό Eurogroup και η απόφαση των Ελβετών για περιορισμό των αμοιβών των μάνατζερ, στα σχόλια του τύπου. «Ανίκανοι εφοριακοί» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του Spiegel, το οποίο γράφει: «Οι ελληνικές εφορίες δεν είναι ικανές και ...